El banco reservó US$700 millones en julio en previsión por multas en Estados Unidos luego que una comisión del Senado descubriera que había proporcionado a terroristas y carteles de droga acceso al sistema financiero.
El imputado aceptó ante un tribunal federal de Nueva York un cargo de asociación ilícita por lavado de dinero.
Ministerio Público confirmó que ha abierto una investigación contra varios miembros del clan Mubarak por presuntos blanqueo de dinero y pertenencia a una organización criminal.
Un informe del Senado de Estados Unidos revelado esta semana acusa a HSBC México de "tolerar por años" el reciclaje de dinero negro del narcotráfico.
Como cárteles de drogas, lavadores de dinero y traficantes de personas manejan sus operaciones en la web, Google Ideas está trabajando con el Consejo de Relaciones Exteriores y otros organismos para buscar maneras de utilizar la tecnología para combatir el crimen internacional.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, precisó que 80 personas han sido condenadas en el país por lavar dinero en los últimos cinco años.
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Tamara Agnic, precisó que 80 personas han sido condenadas en el país por lavar dinero en los últimos cinco años.
Efectivos de la PDI dio con la banda, que además estaba encargada de ocultar bienes comprados con dinero proveniente del narcotráfico.
Las policías de Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia detuvieron hoy a 22 personas, decomisaron 480 millones de dólares e intervinieron más de 300 inmuebles en una masiva redada.
En Los Andes se incautaron 23 vehículos de carga, una parcela, joyas, más de 25 millones de pesos, además de cuentas y depósitos.
La Unidad de Análisis Financiero accederá a información en línea sobre deudas y pagos de contribuyentes. La Tesorería, en tanto, pondrá en marcha un sistema que acelerará el cobro de sanciones.
La Unidad de Análisis Financiero accederá a información en línea sobre deudas y pagos de contribuyentes. La Tesorería, en tanto, pondrá en marcha un sistema que acelerará el cobro de sanciones.
Usuarios de zonas francas, casas de cambio, notarios y conservadores de todo Chile arriesgan el inicio de procesos sancionatorios por no informar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
Usuarios de zonas francas, casas de cambio, notarios y conservadores de todo Chile arriesgan el inicio de procesos sancionatorios por no informar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.
En abril pasado la Fiscalía Sur logró detener a a ocho de sus cabecillas y lugartenientes e incautar más de $500 millones en efectivo, además de otras especies.
