Etiqueta: paraísos fiscales

¿Dónde se pueden ocultar $ 17 mil millones? Es la pregunta que se hace el equipo de fiscales que investiga la malversación más grande de la historia de Carabineros. Un miembro de la llamada "mafia de la intendencia" apunta a un viaje en 2016 a Europa, en el que los imputados habrían abierto cuentas en paraísos fiscales.

La auditoría revela que la ANFP tuvo que cancelar $234 millones a través de sociedades off shore. Dentro de los costos aparece el análisis de la malla curricular del Inaf y la ejecución de charlas.

Según Gascoigne, del think tank de EE.UU. que analiza flujos irregulares, en el caso chino el monto de estas operaciones ha superado US$ 1 billón en ese período.

Los hijos de la aristocracia china ayudan a entidades bancarias extranjeras a avanzar en el mercado chino, a cambio de paraísos fiscales ocultos.

Según expertos, el uso masivo de estos refugios fiscales por parte de familiares directos de la cúpula del PCCH afectará al presidente chino. Desde que llegó al poder, Xi Jinping ha liderado una agresiva campaña contra la corrupción, en todos los estamentos del régimen.

Datos revelan que al menos trece familiares de los líderes chinos, usan paraísos fiscales. El bloqueo de información que compromete al régimen comunista es una práctica habitual en China.

El portavoz de Asuntos exteriores se limitó a señalar que "los departamentos relevantes gestionan internet de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes".

Al menos 13 parientes, incluso del actual Presidente Xi Jinping, 15 grandes empresarios y grandes compañías estatales han mantenido gran actividad en dichos "refugios".

El País, junto a otros medios internacionales, tuvo acceso a documentación obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras que operan en las Islas Vírgenes.

La OCDE presentará un "plan de acción" que muestre áreas destacadas donde se podrían discutir cambios durante una reunión del G-20 a realizarse en julio.

Ahora los paraísos fiscales como Bermudas, islas Caimán y las islas Vírgenes tendrán que facilitar automáticamente detalles sobre la titularidad de cuentas bancarias, y cómo se usan.

El documento señala que Old Oask Invest "es dueña de los derechos y beneficios económicos de los derechos federativos de jugadores profesionales que integran el plantel". En Argentina se inició una investigación por el traspaso de Jonathan Bottinelli a River, que involucra al club aconcagüino.

Este capital -depositado en bancos y cuentas de inversión, sin contar activos como propiedades o yates privados- es protegido por profesionales de distintos sectores: bancario, legal, contable y de inversión, según el informe.

Las sanciones deben ser a corto plazo, a partir de marzo de 2010. "La cuenta regresiva ha comenzado", advirtió el primer ministro británico.