Transbank fue la última en consultar al organismo por circular que exige mayor información y que rige desde octubre.
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Transbank fue la última en consultar al organismo por circular que exige mayor información y que rige desde octubre.
bancos Bancos, casinos y emisoras de tarjetas lideraron reportes de operaciones sospechosas a la UAF
En el primer semestre de este año la Unidad de Análisis Financiero detectó señales indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 82 reportes.
El Ministerio Público requirió información sobre 709 sujetos vinculados a estas investigaciones. Durante este primer semestre, el organismo fiscalizador recibió 1.569 reportes de operaciones sospechosas.
El informe es parte del caso en que el fiscal Carlos Gajardo indaga al ex presidente de la ANFP Sergio Jadue.
Los directores de la UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.
UAF Fraude en Carabineros: fiscalía archivó reporte de Unidad de Análisis Financiero enviado en 2011
Antecedente se dio a conocer en comisión. Causa estuvo a cargo de la Fiscalía Centro Norte. También declaró ante los parlamentarios Héctor Zúñiga, funcionario de la Dipres.
La Unidad de Análisis Financiero presentó una evaluación en base a una recomendación internacional. Narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes son las principales amenazas.
