El Colegio de Abogados es crítico de la medida y el presidente del gremio, Ramiro Mendoza, señaló que la medida es "preocupante", algo en lo que también coincidieron otros profesionales. Sin embargo, hay quienes ponen paños fríos al anuncio y advierten que, de concretarse, debe ser bien regulada.
Según el Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero, los primeros subieron 57% y los segundos 74,2% el año pasado. Por su parte, bajaron las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo, pero el monto involucrado creció casi 52%, llegando a US$2.278 millones. En el caso de las personas naturales, la zona norte es el principal pasaje de entrada y salida de billetes hacia y desde el país.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que en los primeros nueve meses del año, los informes llegaron a 7.200, lo que se traduce en un alza de 56,9% en comparación con los 4.589 que concretaron en el mismo período del año pasado.
La Unidad de Análisis Financiero reportó al Ministerio Público sobre una serie de operaciones sospechosas sobre un eventual fraude al Fondo de Asistencia Médica.
La Unidad de Análisis Financiero informó que el año pasado se detectó este tipo de comportamiento en 511 Reportes de Operaciones Sospechosas. Asimismo, los Reportes de Operaciones en Efectivo que recibió el organismo cayeron 23,9% anual.
Unidad de Análisis Financiero analizó 107 condenas, donde el uso de testaferros aparece como la estrategia más utilizada. Organismo propone incluir a automotoras en sistema contra lavados y crear un registro societario de beneficiarios finales.
El parlamentario registra un patrimonio que incluye ocho propiedades con avalúo fiscal total de $ 1.031 millones, tres de las cuales fueron adquiridas por su padre a nombre del diputado.
Desde la Asociación de Bancos estima que los cambios introducidos por la reciente circular 59 de la Unidad de Análisis Financiero "atentan contra el apropiado funcionamiento del sistema de pagos". La nueva norma exige incorporar y registrar diversos antecedentes sobre transferencias electrónicas por más de US$1.000.
Javier Cruz también indica que están poniendo el foco en los usuarios de las zonas francas por el aumento del uso del efectivo en esa actividad. Además, valora la irrupción de las FinTech y la posible llegada de nuevos actores de medios de pago, pues ayudarán a aumentar la formalización.
Estas implicaron un monto total de 6.250 UF (un poco más de $170 millones), lo que equivale a un incremento anual de 131% y es la cifra más alta desde que hay registros (2009)
UAF y Chile Transparente advirtieron que el sector es atractivo para los delincuentes que lavan activos.
La entidad deberá recibir información periódica sobre las operaciones analizadas y/o informadas a la Unidade de Análisis Financiero.
La iniciativa se enmarca en el proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria para que Chile se alinee con los estándares internacionales y las exigencias de Basilea III.
Se debe tener estricto apego a la defensa de los derechos de la privacidad de las personas, por lo que lo pertinente es que el levantamiento del secreto bancario sea canalizado a través de los tribunales.
