Caso Penta-SQM: Fiscalía ordena diligencias tras querella del SII

Una serie de diligencias comenzó a realizar esta jornada la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, a solicitud de la fiscalía nacional. Esto luego que el SII presentara ayer dos querellas en contra de 12 personas, por posible facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas y supuesta evasión del Impuesto a las Donaciones.

Dentro de las acciones legales figuran los nombres de dos personas que han sido sindicadas como presuntos recaudadores de fondos para campañas políticas: el ex senador de la UDI Jovino Novoa y el operador ligado a la Nueva Mayoría Giorgio Martelli.

Según detallaron a este medio fuentes ligadas a la causa, esta mañana los efectivos de la PDI acudieron a Aguas Andinas a solicitar información contable. Esto en el marco de la investigación a los pagos recibidos por otras sociedades hacia el actual director ejecutivo de CHV Jaime de Aguirre. "Ninguna relación tengo con SQM, Pampa Calichera, Aguas Andinas e Inversión Ilihue. Nunca presé servicio para ellas,  no conozco a nadie de esas empresas", dijo el ejecutivo en su declaración. 

Junto con esto se realizaron incautaciones en la firma Asesores en Gestión Integral Limitada, ligada a Clara Besán Jofré. Según el SII se detectó que entre octubre de 2009 y febrero de 2010, la contadora recibió $ 92.750.000 de parte de SQM, "sin haber realizado a cambio ninguna contraprestación".

POSIBLE INCAUTACIÓN A FIRMA DE MARTELLI

Para esta jornada, además, se espera que se realice una incautación a la firma Asesorías y Negocios, del operador político del PPD Giorgio Martelli.

De acuerdo a la querella del SII los dineros entregados por SQM a Bensán constituyeron "donaciones encubiertas".

El SII determinó que "constituyen contratos de donación, las que fueron encubiertas por las partes de dichos contratos. Idéntica situación se aprecia en el traspaso de la suma de dinero entre Clara de las Mercedes Besan Jofré y Giorgio Martelli Robba".