La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de Sartor Administradora General de Fondos S.A., tras detectar graves irregularidades en su modelo de negocio y conflictos de interés que vulneraron las leyes financieras y perjudicaron a los aportantes. En su resolución, el regulador reveló que CrediCorp Capital presentó una denuncia contra Sartor AGF por supuestamente desviar las inversiones de fondos mutuos peruanos hacia otros fondos.
Luis Felipe Israel y Jaime Sinay, socios del Grupo ISSI, interpusieron una querella criminal por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado” ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial busca esclarecer denuncias de pagos ilícitos relacionados con la regularización tributaria de una empresa vinculada al conglomerado que opera cadenas como Domino’s Pizza, Palumbo y 5àSec.
Un conflicto tributario que comenzó en 2015 tiene nuevamente a Walmart Chile enfrentada al Servicio de Impuestos Internos (SII). La compañía presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que las normas aplicadas en su caso vulneran garantías fundamentales como el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Un grupo de 23 personas, compuesto por abogados, médicos, ingenieros y contadores, presentó una querella por estafa y administración desleal en septiembre. Los afectados, quienes invirtieron $1.808 millones, denuncian que han perdido más de $ 1.500 millones por la baja de precio de las cuotas del fondo Capital Estructurado I. Con ellos Larraín Vial busca un acuerdo extrajudicial: compensará parte de las pérdidas y los acusadores retirarán la querella.
El exgerente general de Primus Capital solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago un informe psiquiátrico que respalde su diagnóstico de estrés postraumático y autorización para realizar videollamadas semanales con sus tres hijos y su esposa, la modelo peruana Tiffany Yoko Chong Campos.
El gigante del comercio electrónico planea trasladar sus oficinas en Santiago desde avenida Apoquindo, en Las Condes, al Costanera Center, propiedad de Cencosud, en Providencia. “Mercado Libre, dado su crecimiento, está buscando nuevas oficinas", dice el director de finanzas de la empresa local, Matías Paganini.
La minera presentó un informe en derecho del académico de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en Estados Unidos, Arturo Fermandois, que concluyó que una ley de 1976 permite a Codelco desarrollar actividades relacionadas con minerales no ferrosos, como el litio, a raíz de un recurso de amparo económico que interpuso el abogado Juan Francisco Sánchez contra el negocio.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago rebajó las medidas cautelares de Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer, socios de Factop y STF, dejándolos con arresto domiciliario total y arraigo nacional, en una de las aristas del caso por presuntas operaciones fraudulentas y lavado de dinero.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acogió parcialmente la demanda de Interconexión Eléctrica (ISA) contra el Estado de Chile por la negativa de prórrogas en la ejecución del proyecto Cardones-Polpaico. El tribunal condenó a Chile a pagar unos US$ 16,5 millones, más intereses, aunque la empresa había solicitado US$ 230 millones. La disputa se originó en retrasos atribuidos a actos de violencia en La Dormida y problemas administrativos. Chile argumentó que ISA asumió esos riesgos conforme a las bases del contrato.
La Fiscalía Metropolitana Oriente pidió la formalización contra ocho ejecutivos de la mayor gestora local, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, el ejecutivo de Grupo Patio, Cristián Menichetti, y el fundador de Factop, Daniel Sauer. La audiencia, por seis delitos, se realizará el 13 de enero. Larrain Vial anunció acciones civiles y penales contra los Jalaff y los socios de la corredora STF.
La empresa Liquidez Capital solicitó su reorganización concursal para evitar su quiebra. El tribunal designó como veedora titular a la abogada Daniela Camus y como veedor suplente a Patricio Jamarne. Asimismo, se otorgó a Liquidez Capital Chile una protección financiera concursal por 60 días.
El socio fundador y exgerente de operaciones de Grupo Patio, declaró por segunda vez ante la Fiscalía. Afirmó no haber participado en la emisión de facturas falsas ni en la gestión de financiamientos vinculados al conglomerado. Además, criticó las acusaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), calificándolas de “injustas” y basadas en “premisas equivocadas”.
Weining Meng, vicepresidente de Sinovac, cuenta desde Pekín los planes de la empresa. “Nuestro objetivo a corto y mediano plazo es construir infraestructura para la producción local”, afirma. El proyecto, de hasta US$100 millones, está condicionado. “Nuestra inversión va a depender bastante de la licitación a largo plazo”, dice en relación a un concurso en desarrollo para abastecer de la vacuna contra la influenza. “Chile sigue siendo un país en el que vale la pena invertir”, agrega.
Los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, exsocios de Grupo Patio, declararon ante el fiscal Miguel Ángel Orellana esta semana en el marco del caso Factop, abordando operaciones financieras, facturas falsas e irregularidades relacionadas con el factoring Factop.
El Comité de Infraestructura de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes) elaboró un informe de 32 páginas que expone los problemas de la permisología en Chile, identificando los desafíos que afectan sectores estratégicos como infraestructura, energía y telecomunicaciones, y propone soluciones como la implementación de una plataforma unificada y el fortalecimiento del silencio positivo.
