KPMG realizó otro informe crítico sobre el Caso Primus, una estafa que dejó, según los dueños del factoring, dejó pérdidas por hasta US$100 millones. La auditoría expone fraudes coordinados por los exejecutivos Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, ahora imputados junto a otros involucrados. El documento detalla 86 casos de fraude y será clave en las formalizaciones previstas para julio de 2024.
La Corte de Apelaciones de Pucallpa de Perú confirmó la detención del ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, imputado por el Ministerio Público de una millonaria estafa que afectó al factoring controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela. En paralelo, esta mañana también el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inaplicabilidad constitucional que presentó el exejecutivo.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió rechazar el recurso de amparo que presentó el ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, que buscaba declarar ilegal su detención en Perú.
El TC envió al pleno los antecedentes que develó la abogada de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, Ximena Risco, que darían cuenta de una filtración interna en su último intento por suspender el juicio penal en contra del exejecutivo del factoring. Esto, a pocos días de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
KPMG entregó a Primus Capital, la versión final del informe que aborda la trazabilidad de los dineros que forman parte del millonario desfalco que sufrió la compañía. Este nuevo reporte, titulado “Ruta Financiera”, tiene 132 páginas y detalla los movimientos bancarios realizados Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar y cuenta como triangulaban dineros de Primus con terceras empresas que terminaban en cuentas de sus propias sociedades.
El Ministerio Público pidió sumar a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar los presuntos delitos de asociación ilícita, espionaje informático y acceso Ilícito a un sistema informático y agregar el delito de asociación ilícita a los otras dos personas que formalizará: Marcelo Rivadeneira y Antonio Guzmán. También solicitó cambiar la fecha de la audiencia de formalización, programada para el 27 de febrero. El tribunal acogió la petición y fijó la audiencia para el próximo 3 de abril de 2024, a las 09:00 horas.
Ante la Fiscalía, el pasado 18 de diciembre, el exgerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans, reconoció que usó el perfil del vicepresidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Guerrero, en computadores internos, para prorrogar el cobro de cheques a clientes. En paralelo, también reveló que está molesto con Ignacio Amenábar, gerente comercial del factoring, por una supuesta elevada deuda. El monto dijo que es similar al que este último gastó en la compra de un departamento para la modelo peruana Elva Vracko.
En un relato descarnado y con lujo de detalles, los ejecutivos respaldaron las acusaciones que lleva adelante el controlador del factoring Raimundo Valenzuela. El vicepresidente ejecutivo, Eduardo Guerrero, explicó ante la fiscalía que consideraba al ex gerente general Francisco Coeymans y el gerente comercial Ignacio Amenábar como sus amigos y que le costaba entender lo ocurrido con el esquema defraudatorio, lo que calificó como una “traición”.
Estudio solicitado por la Fiscalía aborda los movimientos bancarios de 15 cuentas corrientes entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo de 2023. Las cuentas bancarias analizadas corresponden, entre otros, a los ex gerentes Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quienes serán formalizados en febrero. Coeymans desacreditó el informe: "está mal realizado tanto en el fondo como en la forma".
Primus Capital, el factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, encargó al abogado José Luis Honorato lanzar una arremetida legal en contra de Deloitte. Así, el pasado 5 de octubre la firma presentó ante el 27° Juzgado Civil de Santiago una medida prejudicial en la que solicita a la auditora la exhibición de una serie de documentos a fin de redactar posteriormente una demanda de indemnización de perjuicios. Desde Deloitte indicaron que “hasta la fecha no han sido notificados de medida prejudicial alguna. No obstante señalaron que las auditorías de los estados financieros se realizaron a partir de información que proporcionó Primus, empresa que vulneró su deber de entregar información fidedigna, tal como estipula la carta de contratación".
Al cierre de 2022, los activos de Primus Capital representaban el 8,39% de las 10 firmas revisadas por Feller Rate, la segunda más grande de la muestra. La mayor era Tanner, con el 58%. Por colocaciones brutas, Tanner tiene el 40,2%, Primus 17% y Eurocapital 11,7%.
La comisionada Bernardita Piedrabuena recordó hoy que los factoring no bancarios no están dentro del perímetro regulatorio de la CMF, lo que podría cambiar con la nueva Ley Fintech, siempre que alguna de esas entidades se dedique a intermediar facturas.
Ex reguladores del mercado de valores señalan que por principio, no es necesario ampliar el perímetro regulatorio de la CMF hacia el factoring.
Un informe de la contarloría interna de la empresa determinó la existencia de $3.600 millones en cheques falsos, adicionales a lo reportado a finales de marzo.
La firma chilena de servicios financieros que controla Raimundo Valenzuela buscaba levantar US$ 80 millones en ese mercado centroamericano para ampliar sus negocios en Chile y Perú y entrar a un tercer país, este año. Pero las irregularidades detectadas en su cartera de factoring, que obligó a un aumento de capital, cambiaron los planes.
