En la primera mitad del año, la Unidad de Análisis Financiero recibió 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que se traduce en un alza del 6,8%. De ese total, 3.174 fueron enviados por los bancos, 558 por las AFP, 388 por las empresas de transferencia de dinero y 358 por los corredores de bolsas.
El grupo de centros de pensamiento, integrado por Libertad y Desarrollo, Horizontal, Espacio Público, Instituto Libertad y Nodo XXI, entre otros, recomendó no incluir un impuesto a la riqueza en la reforma tributaria en discusión y revisar los tramos de impuesto a la renta bajo un principio de progresividad. También coincidieron en analizar la eliminación del secreto bancario para empresas y entregar seguridad jurídica a las reglas tributarias en la explotación del litio.
La instancia también avanzó aprobando la propuesta respecto a la norma de tasación, que establece la posibilidad de utilizar métodos de amplia aplicación para acreditar que sus operaciones se realizan a valores de mercado.
No es cosa fácil pedir que EE.UU, brinde la misma transparencia que exige a todos los demás. Este año, el Congreso dio un paso en la dirección correcta cuando aprobó una ley que requiere que ciertas empresas registren a sus beneficiarios finales.
Algunos expertos destacan que es el primer fallo en relación a esta materia, pero que la sentencia no se pronuncia sobre el uso de la información y la posibilidad de fiscalizar a los choferes de Uber.
El juez chino dijo que una de las sociedades donde llegó el dinero del Chile, Tech Giant, "parece ser una compañía fantasma sin operaciones ni negocios en Hong Kong".
En oficio enviado al Congreso por reforma a la Ley de Bancos.
"Se pedirá autorización voluntaria a los imputados para levantar el secreto bancario", afirmó el fiscal Marcelo Carrasco.
"Se pedirá autorización voluntaria a los imputados para levantar el secreto bancario", afirmó el fiscal Marcelo Carrasco.
Esto luego del traspaso de propiedades que concretó la colectividad en 2016 a la sociedad de un militante, por un valor similar al avalúo fiscal y no al de mercado.
La semana pasada, el gobierno sufrió el rechazo de parte del proyecto que incorpora medidas de índole tributaria, referido al intercambio automático de información financiera a nivel internacional. El pero, según Marcos Bravo, es que "Chile tiene que cumplir este mínimo estándar de la Ocde".
La fiscalía arremetió contra el ex senador UDI, sumando al allanamiento la petición de levantar el secreto de sus finanzas.
En el marco de la investigación penal del caso cascadas, sociedades dijeron que informar operaciones por un período de hasta 5 años, y sin especificar cuáles, es ilegal.
