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Etiqueta: Secreto bancario
"es muy probable que quienes se oponen a modificar los protocolos del secreto (bancario) no sepan que este sistema ya opera hace mucho tiempo y que esa data está efectivamente en manos de un organismo estatal".
Dos proyectos hoy en el Congreso son los que ha enviado el Ejecutivo para abordar el secreto bancario: el de cumplimiento tributario, y el que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. Con estos, apunta a fortalecer las facultades investigativas a la hora de perseguir el crimen organizado. Pero los especialistas en la materia debaten acerca de las herramientas para el levantamiento.
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, indicó que "cuando uno le entrega una facultad tan importante un director del Servicio de Impuestos Internos, tiene que ser una persona que por la forma de ser nombrando dé garantías a todos".
El exministro de Desarrollo Social cuestionó si la carta presidencial de Chile Vamos logrará "ordenar" a su sector en el Senado para aprobar la medida. No solo eso, el fundador de Revolución Democrática aseguró que Matthei se anotó un "autogol político" al poner este tema sobre la mesa.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que es necesario flexibilizar los requisitos para levantar el secreto bancario para enfrentar de mejor manera al crimen organizado y pidió a la oposición apoyar la iniciativa .
El Mandatario, en una actividad de la Policía de Investigaciones (PDI), recalcó que la iniciativa “es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado”.
El director del Servicio de Impuestos Internos (SII) aboga por el avance del proyecto de cumplimiento tributario, y en especial por aprobar el levantamiento del secreto bancario. “El secreto bancario extremadamente rígido dificulta nuestra labor para un mejor control de la evasión y elusión”, dice. Mantiene su meta de reducir la evasión del IVA al 14% y del 37% para renta.
Los diputados también aprobaron la figura del denunciante anónimo sin votos de la oposición, mientras que los parlamentarios oficialistas rechazaron la indicación recién presentada del ejecutivo con la cual se eliminaba la recompensa como un incentivo.
La mesa técnica integrada por asesores de los diputados y de Hacienda no lograron establecer un consenso sobre esta materia. Para este viernes se tiene en tabla abordar los temas de la repatriación de capitales, la norma antielusión, la Defensoría del Contribuyente y paraísos fiscales.
De acuerdo al proyecto "la modificación del procedimiento de levantamiento del secreto bancario es fundamental para elevar la eficiencia de las acciones de fiscalización dirigidas a este segmento”.
Entre los argumentos que entregan los parlamentarios de la oposición es que podría generar incertidumbre y afectar la economía. Por ello plantean que en el caso que se deba levantar el secreto bancario, debe hacerse con la autorización de un juez. De todas formas, esperan conocer más detalles de la propuesta.
En la primera mitad del año, la Unidad de Análisis Financiero recibió 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que se traduce en un alza del 6,8%. De ese total, 3.174 fueron enviados por los bancos, 558 por las AFP, 388 por las empresas de transferencia de dinero y 358 por los corredores de bolsas.
El grupo de centros de pensamiento, integrado por Libertad y Desarrollo, Horizontal, Espacio Público, Instituto Libertad y Nodo XXI, entre otros, recomendó no incluir un impuesto a la riqueza en la reforma tributaria en discusión y revisar los tramos de impuesto a la renta bajo un principio de progresividad. También coincidieron en analizar la eliminación del secreto bancario para empresas y entregar seguridad jurídica a las reglas tributarias en la explotación del litio.
La instancia también avanzó aprobando la propuesta respecto a la norma de tasación, que establece la posibilidad de utilizar métodos de amplia aplicación para acreditar que sus operaciones se realizan a valores de mercado.
