La Dirección Metropolitana Santiago Poniente del Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas en contra de 25 personas involucradas en el denominado caso “relojes”.
En el marco de esta indagatoria, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a principios de febrero al anticuario Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived y entonces pareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic, por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios.
Por medio de un comunicado dado a conocer este lunes, el SII recordó que inicialmente, con los antecedentes disponibles, el organismo presentó en septiembre de 2022 una denuncia contra seis personas que, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucrados en el delito de comercio clandestino. “Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente”, informaron.
Las 25 personas que individualiza la querella y que estarían involucrados en esta red de compra y venta de joyas y relojes robados son: Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez, Jaime Antonio Quiroz Jara, Domingo Elías Jalil Allel, Luis Rodrigo Chávez Acevedo, Domingo Antonio Lupallante Morán, Nicolás Ignacio Moreno López, Cristina Belén Venegas Dinamarca, Carla Estrella Venegas Dinamarca, Juan Carlos Venegas Dinamarca, Leonardo Álvarez Álvarez, Jean Franco Álvarez Epul, Daniela Díaz López, Luis Vásquez Carraha, Víctor Palma Riquelme, Claudio Andrés González Mermoud, Norman Alejandro Jiménez Cerda, Héctor Ángel Basso, Jaime Roberto Rivera Castro, Marco Antonio López Spagui, Juan Cristóbal Pavez Barriga, César José Velásquez Valencia, Tiare Carolina Carrasco Silva, Francisca del Carmen Acuña Flores, Ricardo Javier Parada Neira y Jenny Marilyn Cofré Cofré.
“Como servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables. Y lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos”, destacó el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.
La investigación del Servicio de Impuestos Internos se originó a partir de la información entregada por la Fiscalía Nacional, sobre la detección de una red de contrabandistas internacionales, que, con la ayuda de diversos involucrados, internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios.
Una de las principales intermediarias e involucradas en el caso es Estrella Dinamarca, dueña de una joyería que operaba en el centro de Santiago en la que recibía los relojes y las joyas, para luego buscar los compradores finales, apoyándose en prestamistas informales, entre otras personas.
Estrella Dinamarca, Luis Augusto Vásquez y Tiare Carrasco, quedaron en prisión preventiva luego de su formalización tras una serie de allanamientos en febrero.
