El listado de los 55 imputados por el megafraude tributario

55 imputados fueron formalizados este viernes por su presunta participación en el megafraude al fisco que, hasta ahora, involucra $240 mil millones.

De acuerdo a la investigación, que ha sido liderada por el fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, los acusados crearon empresas fantasmas en rubros de servicios, construcción y exportación con un objetivo de defraudación y emitían documentos tributarios con información falsa para pagar menos impuestos y obtener devoluciones fraudulentas. Uno de los engaños consistía en la simulación de exportación de teléfonos celulares defectuosos por los que pedían devolución del IVA exportador.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), se trata del fraude al fisco más grande de la historia. Baeza persigue los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación y delitos tributarios a partir de la información de 100 mil facturas falsas.

Los detenidos son chilenos y operaban en al menos cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana.

- Olga Paz Barraza Quezada

- Francisco Javier Ampuero Meza

- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla

- Ximena Tavitxa Jiménez Farías

- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache

- Robert Marlon Mondaca Gómez

- Joaquín Andrés Alegría Tapia

- Luis Enrique Gacitúa Retamal

- Felipe Andrés Pavez Canessa

- Brayan Richard Plaza Vieira

- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache

- Thomas Gottlieb Posch Figueroa

- Alejandra Daniela Fuentes San Martín

- Alejandro Andrés Casanova Pincheira

- Luis Enrique Veloso Muñoz

- José Alfredo Rivas Cuevas

- Claudio Andrés Caraves Lyng

- Galvarino Manuel Corral Abaca

- Cristian Alfredo Cifuentes Jara

- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza

- Nuvia Makarena Luna Fernández

- Gonzalo Andrés López Barrios

- Felipe Ignacio Posch Figueroa

- José Antonio Pavez Campaña

- Danilo Cristian Tarque Vega

- Eduardo Alejandro Toro Guerrero

- Matías Ignacio Veloso Contreras

- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado

- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez

- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez

- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza

- Oscar Leonardo Larenas Guzmán

- Cecilia Mónica Leyton Guerrero

- Deborah Gisela Belcastro Sáez

- Yessenia Romanet López Barrios

- Christian Hernán Barriga Barriga

- Emilio Leonardo Smok Issa

- José Antonio Pavez Canessa

- Andrés Esteban Galaz Rojas

- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto

- Gladys Ximena Farías Ramírez

- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos

- Matías Ignacio Chamorro Luna

- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy

- Sally Andrea Franco Aguilera

- Dayan Nadine Plaza Vieira

- Jorge Andrés Baier Dattoli

- María Elena Canessa Bustos

- Carla Francisca Ballesteros González

- Lucciano Vanella Muñoz

- Jorge Andrés Cuello Leyton

- Víctor Eduardo Vidal Villa

- Sergio Fernando Concha Ríos

- Valeska Alejandra Luna Fernández

- Judith Estefani Román Astete

En noviembre de 2022 un reportaje de Chilevisión reveló que José Antonio Pavez Canessa estaba siendo investigado por la Fiscalía Occidente por un fraude al fisco que superaba los $56 mil millones. En esa indagatoria también estaba involucrado Christian Hernán Barriga Barriga, socio en la empresa Ecosal, maquinarias y transportes limitada, y quien también figura en la lista de 55.

Utilizando 16 sociedades de “papel”, Pavez Canessa emitió 100 mil facturas ilegales, generando operaciones comerciales de 3.308 proveedores inexistentes. Todo entre 2016 a 2020.

En ese entonces, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella que fue la primera hebra de la fiscalía para dar con el millonario fraude. En el listado también figura Felipe Andrés Pavez Canessa, hermano de José Antonio y quien era abogado del Servel.

Por otro lado, entre los imputados figura Ximena Tavitxa Jiménez Farías, quien en 2021 se presentó como candidata a consejera regional por el Partido Republicano.

Sin embargo, no logró las votaciones suficientes para obtener dicha plaza.