Aurus: PDI oficia a casinos Enjoy y Monticello por visitas de ex gerente

La investigación por el denominado caso Aurus, sumó en los últimos días una nueva diligencia. Esto luego de que la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, junto al fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, solicitaran a los casinos Enjoy Santiago y Monticello, información sobre la cantidad de dinero que el ex gerente de inversiones de la administradora de fondos, Mauricio Peña, habría gastado en dichos recintos.

El 5 de octubre, la firma comunicó a la SVS el hallazgo de irregularidades en dos de sus fondos de inversión manejados por Peña, los que habrían sido defraudados en unos US$ 35 millones según las últimas estimaciones. La semana pasada, los abogados de Aurus Capital interpusieron una querella contra el ex gerente y quienes resulten responsables por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación y uso malicioso de instrumento privado.

La nueva diligencia se produce luego que en sus declaraciones ante la Bridec de la PDI, efectuadas el 11 y 14 de octubre, Peña admitiera que habría utilizado parte de los dineros de los fondos Global e Insignia para utilizarlos en los mencionados casinos de juego.

Procedimiento

Según trascendió, el lunes pasado los detectives acudieron hasta las dependencias de Enjoy Santiago a requerir información, diligencia que se repitió el miércoles en el casino Monticello.

El objetivo del procedimiento sería establecer la cantidad de dinero que gastó y el lapso de tiempo en que habría frecuentado estos lugares. Según trascendió, el casino al que habría asistido con mayor frecuencia sería el Enjoy Santiago.

En concreto, los policías requirieron a los funcionarios de las casas de juego los movimientos de las tarjetas que solía usar Peña. Una, la que entregan los mismos locales, así como la que usaba a través del sistema TBanc. La forma en que estos gastos quedan registrados es a través de la máquina que usan los crupier en las mesas de juego.

El fiscal Gajardo y los detectives esperan que esta información sea entregada en las próximas semanas. Asimismo, también existe la posibilidad que estos datos sean compartidos a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad a la que se deben reportar determinados movimientos que ocurren al interior de los casinos.

Declaraciones

Para las próximas semanas, además, los detectives y Gajardo tienen planeado avanzar en otra de las aristas de esta investigación: tomar declaración a parte de la plana gerencial de Compass. Según la declaración de Peña, a esta firma informaba datos falsificados sobre el rendimiento que habrían tenido los fondos adulterados. El imputado dijo, además, que Compass no verificó la información falsa que él proporcionaba. Para aclarar estas dudas es que los investigadores tomarán declaración a quienes pudieran tener algún tipo de relación con estas operaciones.

En esta misma línea, el fiscal Carlos Gajardo ya tiene un sus manos un informe realizado por Compass, donde la empresa señala que no tuvo ninguna responsabilidad en relación a las presuntas irregularidades que pudo haber cometido Peña cuando trabajaba para Aurus Capital.