Jueza de Malta ordena arresto domiciliario y firma diaria para Chang tras pago de fianza

En su casa, ubicada en Sliema, al noreste de la isla de Malta, fue arrestado este jueves en la tarde Alberto Chang, el fundador del Grupo Arcano, quien desde marzo era buscado por las autoridades chilenas -luego de que escapara a Estados Unidos- por acusaciones de supuesto fraude y estafa piramidal. Además de los cargos que enfrenta en el país, el empresario también fue denunciado por presunto fraude a inversionistas norteamericanos por casi US$ 7,4 millones.

Con estos antecedentes en manos de la Fiscalía de Malta, Alberto Chang fue detenido y llevado ante la corte de ese país, para conocer los cargos en su contra. Allí la magistrada Caroline Farruguia Frendo escuchó las imputaciones contra el empresario, con lo que se dio inicio formal al proceso de extradición, que permitiría juzgarlo en Chile.

"El proceso de extradición está en marcha en Malta y esta es una etapa relevante dentro del proceso, pero debe seguir adelante hasta agotarse, hasta que se resuelva por el Estado de Malta si concede o no la extradición del imputado y pueda ser juzgado en Chile", dijo el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Carlos Gajardo, quien lleva adelante la investigación en nuestro país en contra de Chang.

Arresto domiciliario

El empresario mantenía residencia en el país europeo desde el año pasado, tras haberla solicitado al gobierno maltés. Allí también postuló al Individual Investor Programme, IIP (Programa Individual Inversor), con el fin de recibir un pasaporte. Sin embargo, tras conocerse los cargos en su contra, el permiso fue revocado.

El abogado de Chang en Malta, Stefano Filletti, pese a las objeciones de la Procuraduría General, pidió su libertad previo pago de una caución. Para sustentar que éste no pretendía huir de la isla, Filletti exhibió ante el tribunal recortes de prensa de una entrevista que el empresario dio a un medio maltés en abril, donde afirmaba que sabía de la petición de extradición chilena. Asimismo, se expuso que las autoridades conocían el lugar de residencia de Chang, debido a su postulación al IIP.

Luego de oír los antecedentes de la fiscalía de Malta, que solicitó la prisión preventiva de Chang por la gravedad de los hechos, y los argumentos de su defensa, el tribunal decretó en su contra arresto domiciliario y firma diaria. También le fijó una fianza de 2.000 euros, poco más de $ 1,3 millones.

La abogada Catherine Lathrop, querellante en la causa, dijo que "el arresto domiciliario de Chang evita o tiene como fin evitar que se escabulla de la acción de la justicia. Queremos que Chang responda por los graves delitos que ha cometido en Chile".

Mientras, a casi 12 mil kilómetros de distancia, el abogado Alex Carocca, defensor del empresario en Chile, seguía de cerca su situación procesal. "Estuvimos en contacto con él desde el momento en que le llegó la orden de arresto. Y nos hicieron llegar esa orden en horas de la mañana y colaboramos enviando documentación que se tuvo a la vista en el tribunal. Hemos estado en todo momento en contacto y colaborando con su defensa", detalló Carocca. Poco antes de ir al tribunal, Alberto Chang "dijo estar muy tranquilo", según contó su abogado.

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que "el gobierno de Chile espera que el juicio culmine con la extradición de Alberto Chang para que responda ante la justicia chilena por los delitos que se le imputan".

Causa en Estados Unidos

En Estados Unidos, la US Securities and Exchange Commision (SEC) levantó cargos contra Chang, dueño de la compañía Onix Capital en Miami, por fraude y congelamiento de activos.

En ese país, Chang habría recaudado fraudulentamente US$ 7,4 millones, mediante falsas declaraciones sobre las inversiones que ofrecía, un historial de éxito financiero y el supuesto reconocimiento de poseer un Master in Business Administration (Maestría en Administración de Negocios) de la Universidad de Stanford, a la que nunca asistió.

La SEC acusó a Alberto Chang y a la empresa de defraudar a inversores en notas promisorias que "garantizaban" retornos anuales de 12% a 19%, y de haberles dicho a otras víctimas que sus fondos serían invertidos en negocios que tenían potencial de crecimiento. La empresa ofreció servicios a 27 inversores, de los que al menos 10 estaban ubicados en Estados Unidos.

En Chile, la estafa piramidal de Chang afectó a los inversionistas del Grupo Arcano, que fue fundado por él (ver secundaria). La presunta estafa quedó al descubierto luego de que estallara el escándalo por AC Inversions, después de que Onix Capital, a través de la que operaba Grupo Arcano, ofreciera rentabilidades de 20% mensuales a sus clientes.

A raíz de esta situación, en marzo, Chang huyó desde EE.UU a la isla de Malta, transfiriendo casi US$ 4 millones a distintos bancos ubicados en la propia isla, además de Australia, Suiza y Reino Unido.