Multas de la UAF a entidades reportantes el año pasado fueron las más altas desde que hay registro

En octubre de 2018, la Corte Suprema ratificó una multa de 500 UF ($13,7 millones) que aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Banco de Chile por reportar erróneamente operaciones en efectivo entre 2011 y 2012.

En el fallo, el máximo tribunal del país estableció que "el Banco de Chile informó transacciones inexistentes al comunicar la ejecución de 1.119 operaciones en efectivo que contenían un error acerca de su cuantía, producto de la incorporación de dos ceros en cada uno de los montos superiores a 450 UF".

Esta multa fue parte de las 193 sanciones económicas que la UAF dejó a firme en 2018 contra las entidades reportantes que infringieron las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Dichas multas implicaron un monto total de 6.250 UF (un poco más de $170 millones), lo que equivale a un incremento anual de 131% y es la cifra más alta desde que hay registros (2009). Así lo consigna el informe estadístico 2018 del organismo fiscalizador.

También constata que de los 19 sectores económicos que se vieron involucrados en sanciones económicas, siete de ellos concentraron cerca del 75%: 58 usuarios de zonas francas representaron el 19,1% del total; 23 corredores de propiedades, 12,4%; 18 notarios, 12,2%; 26 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 11,3%; un banco (el Chile) el 8%; 16 casas de cambio, el 6,6%, y dos casinos de juego, el 6,4%.

Estas medidas pecuniarias equivalen al 69,2% de los procesos sancionatorios que cerró el año pasado la UAF. Del resto, 76 fueron archivados (27,2%), seis solo recibieron amonestación escrita (2,2%), y cuatro fueron absueltos (1,4%).