El Ministerio Público ya tiene en su poder toda la conversación obtenida desde el teléfono que entregó Leonarda Villalobos. Uno de los hallazgos de los investigadores es el origen del registro de la polémica reunión. "Te lo mandaré, pero tienes que quedarte 🤫 (emoji de silencio)", le advirtió la abogada a Yael Speisky, esposa del empresario Rodrigo Topelberg.
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El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho. Daniel Sauer acusa a la profesional, egresada de la Universidad Bolivariana, de haber colaborado con su exsocio Rodrigo Topelberg, quien se querelló en su contra. Villalobos entregó el registro de audio de una reunión privada, la que posteriormente hizo llegar a la esposa de su otrora compañero de negocios. Pero este tipo de conductas es penado por la ley y por eso se emprendió una arremetida judicial que es liderada por el exjefe jurídico de la Defensoría Octavio Sufán.
El Ministerio Público recopila cada una de las piezas de la investigación a partir de tres grandes focos. El primero: la supuesta red de corrupción en el SII y la CMF que se revela en la grabación que hizo la abogada Leonarda Villalobos de la reunión del 22 de junio con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer. El segundo: la filtración y divulgación del polémico registro tras la querella presentada para indagar la legalidad de este acto. Y, en tercer lugar, la causa “madre”: la facilitación de 9.970 facturas falsas por parte de Factop. En esta última, la abogada Leonarda Villalobos ya comenzó a realizar lo que los fiscales esperan: “Una colaboración más que eficaz”.
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El ministro de Hacienda, calificó la trama que involucra al penalista como "de máxima gravedad." "Espero que este caso permita crear mayor conciencia del gran daño e injusticia que significa que contribuyentes de mayores recursos utilicen argucias para eludir las obligaciones tributarias que la gran mayoría de la población cumple", sostuvo.
Ese jueves se reunieron Daniel Sauer, el dueño de Factop, y sus abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Esta última registró un audio de una hora y 48 minutos que desató el escándalo. Para esa fecha, Daniel y su hermano Ariel Sauer ya habían declarado en la CMF, acompañados de Hermosilla y Villalobos, a quienes entregaron poderes para representarlos. El caso STF estaba acotado a la CMF, pero el del factoring Factop estaba a punto de destaparse. Rodrigo Topelberg, socio de las dos empresas, quebró con los Sauer al mes siguiente y el 31 de julio se querelló. Tres días después, el 3 de agosto, amplió su querella. En ese documento de 10 páginas, el exsocio entregó antecedentes que coinciden con el audio grabado por Villalobos.
Los tres están en medio de una polémica luego de que CIPER revelara un audio en el cual se discute el presunto pago de coimas a funcionarios de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII).
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