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La notaria Valeria Ronchera cuestiona la estrategia de la nueva administración de Primus Capital, que pidió su liquidación por una deuda de $ 214 millones. "Me parece inaudita la petición de quiebra", afirma. La abogada cuenta que su relación con el factoring surgió en 2018, luego que el abogado Antonio Guzmán le recomendara acudir a Primus para financiar proyectos de su sociedad inmobiliaria. Ronchera dice que luego Guzmán le pidió efectuar una actuación ilegal, por lo que lo denunció ante la Fiscalía.

Estudio solicitado por la Fiscalía aborda los movimientos bancarios de 15 cuentas corrientes entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo de 2023. Las cuentas bancarias analizadas corresponden, entre otros, a los ex gerentes Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, quienes serán formalizados en febrero. Coeymans desacreditó el informe: "está mal realizado tanto en el fondo como en la forma".

El gerente general de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, señala además que "las recuperaciones por reembolsos han sido escasas, ya que la mayoría de las sentencias se han visto afectadas por la casi imposibilidad de probar la culpa grave o dolo". Los bancos están obligados a reembolsar hasta 35 UF cuando un cliente denuncia extravío, hurto, robo o desconoce una operación con una tarjeta. “La judicialización del sistema de pagos que estamos viendo en Chile es inédito a nivel mundial", agrega Opazo.

En el marco de la arista laboral, Primus Capital -factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela- envuelto en una trama judicial por un millonario fraude desde inicios del año pasado, presentó el pasado jueves una serie de correos electrónicos que detallan la forma en que operó la compañía durante la administración de Francisco Coeymans e Ingacio Amenábar, gerente general y gerente comercial, respectiamente. En ellos se develan intentos fallidos por realizar negocios con sociedades creadas en un día por venezolanas con visa de turista y el nivel de confianza entre los futuro formalizados.

Allanamientos simultáneos en diversas ciudades del país permitió la detención de los responsables.

Abogados del estudio Balmaceda, Cox y Piña, quienes llevan más de 200 causas ligadas al fraude con tarjetas, detallan las técnicas que han detectado en los casos de estafas con estos medios de pago.

La vicepresidenta del sindicato de la estatal, Loreto Pinto, sostuvo ante la Comisión de Hacienda del Senado que la ley en cuestión “viene a convertirse para nosotros dramáticamente en una catástrofe de nivel nacional”, pues los datos “hablan del autofraude más masivo en la historia del país”.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió fijar para el próximo 27 de febrero de 2024 la audiencia de formalización de ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans y el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar, el empresario Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. Los cuatro serán formalizados por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, “blanqueo de capitales y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023.

Los secuestradores en realidad nunca estuvieron en el lugar del crimen, sino que a través de chantajes, convencieron a la víctima de aislarse por su cuenta para pedir una millonaria recompensa.

Casi una marca registrada en el mundo de la exhibición de autos de lujos y ahora de la música urbana, su nombre forma parte de un abanico de sociedades, que hoy enfrenta serios cuestionamientos: el factoring Primus lo acusa de formar parte de un esquema defraudatorio que lo habría llevado a beneficiarse en $1.327 millones, gracias a triangulaciones y operaciones sospechosas, algo que él niega tajantemente. Esta es la historia del abogado de la Universidad Bolivariana que será el primer formalizado por el caso Primus.

Un especialista en ciberseguridad descifró el modus operandi de estos individuos, quienes fingen ser ejecutivos de empresas reconocidas a nivel internacional.

Desde la firma de seguridad informática ESET compartieron un informe con los casos más frecuentes. Revisa acá cuáles son y sus recomendaciones para detectarlos.

Especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) compartieron sus recomendaciones para enfrentar el hurto de dispositivos. Revísalas acá.

La CMF anunció además que presentará denuncias ante el Ministerio Público, en contra quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa.