Un funcionario estadounidense confirmó que Alex Saab, un abogado colaborador del mandatario venezolano, subió a un avión desde Cabo Verde, país donde fue arrestado hace 16 meses. Los fiscales federales en Miami lo acusan desde 2019 por lavado de dinero vinculado a un presunto esquema de soborno que se embolsó más de US $350 millones de un proyecto de vivienda implementado por el gobierno venezolano.
Las monedas digitales como el Bitcoin han irrumpido como una novedad en el mundo de las inversiones, pero también han despertado el interés de bandas criminales organizadas que buscan maneras de ocultar sus ganancias ilícitas. Así lo han comprobado las policías.
El Ministerio Público ha abierto 861 investigaciones por este delito desde 2010, de las cuales 111 han terminado con formalizaciones. De estas últimas, 65 casos han tenido sentencias definitivas, donde 47 han sido condenatorias. Los delitos base más comunes han sido el tráfico de drogas, la corrupción pública y los ilícitos económicos.
La entidad financiera tendrá que pagar US$10 millones para cerrar el episodio,
El Ministerio de Empresas, Energía y Estrategia Industrial va a abrir un proceso de consulta para reformar un instrumento conocido como Sociedad Limitada Escocesa (SLP, en inglés)
El exmandatario brasileño enfrenta un total de siete procesos judiciales, la mayoría de ellos por corrupción. Durante un acto en Sao Paulo señaló que están intentando impedir la candidatura "del mejor presidente que el país tuvo".
La decisión estará en manos de tres magistrados, quienes decidirán si ratifican, modifican o anulan la condena a nueve años y medio de prisión que recibió el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La decisión estará en manos de tres magistrados, quienes decidirán si ratifican, modifican o anulan la condena a nueve años y medio de prisión que recibió el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El informe es parte del caso en que el fiscal Carlos Gajardo indaga al ex presidente de la ANFP Sergio Jadue.
El pedido trata sobre la presunta comisión del delito de lavado de activos en unas millonarias compras de inmuebles que hizo supuestamente con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Ayer fue el turno de sus dos hijos y, al igual que ellos, presentó un documento como defensa que aboga por su inocencia. Se trata de su tercera declaración desde que dejó el Ejecutivo en diciembre del 2015.
Mañana es el turno de la ex mandataria de Argentina en declarar ante la justicia por supuesto caso de corrupción cometidos a través de la empresa familiar Los Sauces.
Se trata del "Caso Los Sauces", una empresa familiar que recibía supuestamente a través del arriendo de propiedades de los Kirchner, transferencias millonarias por parte de empresarios cercanos a su partido y que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras públicas con sobreprecios.
Se sospecha que Joaquín Ramírez, empresario y ex congresista, blanqueó 15 millones de dólares a través de su cadena de estaciones de combustibles y así utilizar el dinero para financiar la campaña electoral de 2011.
