Jefe de la SEC de Miami: Chang "violó varias leyes federales"

"El violó varias provisiones de las leyes federales de valores de las que mi agencia es responsable de hacer cumplir", señaló sobre Alberto Chang, Eric Bustillo, jefe de la Oficina Regional de Miami de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, su sigla en inglés), quien esta semana presentó cargos por fraude contra el fundador del grupo Arcano, que hoy vive en Malta y está con una orden de extradición pendiente por parte del Ministerio Público de Chile.

En conversación con La Tercera, Bustillo comenta que "entre otras compensaciones, estamos buscando medidas cautelares, multas, restitución de ganancias, así como otros procedimientos legales de compensación, incluyendo un congelamiento de los activos, que ya obtuvimos y también estamos buscando el nombramiento, por parte del Tribunal, de un receptor para lidiar con los activos y el eventual retorno de ellos a los inversionistas que fueron defraudados por Onix Capital, así como por el señor Chang Rajii".

En la demanda presentada por la SEC, se indica que Chang captó cerca de US$ 7,4 millones de inversionistas estadounidenses, entre pagarés con los que prometía rentabilidades de hasta 19% e inversiones directas en empresas como Uber, Snapchat y Square. De hecho, en marzo de este año, según la SEC, Chang giró US$ 4 millones de cuentas en EE.UU. hacia Malta, Suiza, Reino Unido y Australia.

El mismo documento revela que desde 2012 a 2016, giró más de US$ 11 millones, usando parte de esos fondos en beneficio propio, lo que incluía comprar un terreno en las Islas Vírgenes Británicas por US$ 1,4 millón, US$ 62.500 en una tienda de ropa, y US$ 90 mil en un viaje a África. Actualmente el saldo de la cuenta de Onix en EE.UU es de US$ 36 mil.

Si bien Bustillo no puede revelar cuántas personas fueron supuestamente estafadas, detalló que "varios inversionistas invirtieron con el señor Chang y sus negocios".

Respecto de la petición de congelamiento de activos, la autoridad precisó que la medida aplica a cuentas bancarias, bienes raíces o cualquier otro activo que pudiese haber, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo.

"Estos serían activos conectados con el esquema subyacente de fraude que alegamos en nuestra demanda", sostiene y agrega que "en términos de lo que realmente hemos podido congelar, eso sigue siendo algo que está en proceso de ser determinado".

Al consultarle cómo este congelamiento afecta los procesos de quiebra iniciados en Chile, el funcionario afirma que ese asunto será revisado por los abogados litigantes de la agencia, y que, si el tribunal concede la solicitud de designar un receptor, dicha persona también tendría que abordar este tema.

Sobre los próximos pasos, el director de la SEC de Miami puntualiza que había una audiencia planeada para la semana que recién pasó, pero los abogados de Chang presentaron una petición para reprogramarla y extender el congelamiento de activos hasta que el tribunal pueda dar una nueva fecha.

"Lo que normalmente pasa cuando presentamos una demanda es que en algún momento, en el futuro cercano, se les exigirá presentar una respuesta a la demanda y luego procederíamos con discovery (audiencia preparatoria) y, según lo que suceda, podría haber un acuerdo y, si no, un juicio", explica.

De llegar a un juicio, podría prolongarse por meses o incluso más de un año, según Bustillo.

En cuanto a las multas que podría enfrentar el chileno, la autoridad asevera que no puede entregar un monto específico "porque nuestros estatutos son amplios en términos de lo que la sanción puede ser", pero aclara que "las sanciones pueden ser considerables dependiendo de cómo uno las calcula".