La trama del millonario fraude que afectó a Primus Capital, urdida -según la Fiscalía- por su exgerente general Francisco Coeymans, el exgerente comercial Ignacio Amenábar, el abogado Antonio Guzmán y el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, marca un nuevo hito, pero esta vez fuera de Chile.

En Lima, el 30 de diciembre de 2024, el abogado César Nakazaki, en representación del factoring -controlado por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela-, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de Perú contra exdirectivos y terceros. La acción legal acusa a los involucrados de lavado de activos, fraude en la administración, corrupción y organización criminal.

Entre los acusados se encuentran Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Vittorio Pessagno y Paola Injoque, quienes ocuparon posiciones clave dentro de la estructura de Primus Capital Perú S.A.C. Según la denuncia presentada, Francisco Coeymans, exdirector ejecutivo, e Ignacio Amenábar, exdirector comercial, utilizaron sus cargos para aprobar operaciones fraudulentas y excepcionar las alertas emitidas por los sistemas internos de control. Este comportamiento incluyó la autorización de financiamientos a empresas y personas con antecedentes negativos en las centrales de riesgo, así como la omisión deliberada de reportar al directorio irregularidades detectadas en los procesos de factoring.

Según el escrito, Vittorio Pessagno, exgerente comercial, jugó un papel central al facilitar la aceptación de facturas falsas como parte de las operaciones de factoring, coordinando directamente con Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar para sortear las restricciones internas. Además, según la denuncia, Pessagno acumuló un incremento patrimonial injustificado, adquiriendo bienes de lujo, como inmuebles y vehículos de alta gama, que no correspondían con sus ingresos declarados.

Asimismo, la ejecutiva comercial Paola Injoque también es señalada como cómplice activa en la operación fraudulenta. Se le acusa de ocultar información clave y evitar que documentos críticos fueran revisados por otras áreas de la empresa, permitiendo así la aprobación de operaciones basadas en facturas ideológicamente falsas.

Según el escrito, Percy Fuentes, en su calidad de gerente general y principal accionista de MDP Consulting S.A.C., ocupó una posición clave dentro de una operación fraudulenta que generó un grave perjuicio a Primus Capital Perú S.A.C. Su participación consistió en la creación y utilización de facturas ideológicamente falsas para obtener financiamientos a través de operaciones de factoring.

Según la denuncia, las irregularidades vinculadas a operaciones que en su momento fueron presentadas por Coeymans y Amenábar como impagos propios del negocio provocaron pérdidas económicas a la compañía por más de 18 millones de soles ($4.080 millones).

El fraude que impactó a Primus Capital Perú S.A.C. no se limitó únicamente a maniobras fraudulentas en el ámbito empresarial, sino que también reveló un entramado de enriquecimiento personal y vínculos familiares comprometidos. Vittorio Pessagno, exgerente comercial de la empresa, destaca como uno de los principales implicados por la acumulación de bienes de lujo durante su gestión. Según el escrito, Pessagno adquirió inmuebles en zonas exclusivas y vehículos de alta gama, como un Porsche Cayenne y un Audi A7, en transacciones señaladas como irregulares. Uno de estos vehículos, el Audi A7, fue adquirido por US$36.000 en efectivo a Jhajaira Vanessa del Águila Gutiérrez, pareja de un amigo cercano.

La denuncia también señala que los padres de Percy Enciso, accionista principal de MDP Consulting S.A.C., estuvieron involucrados de manera indirecta en el esquema fraudulento. Eudes Enciso y Keyla Ballardo aparecen como fideicomitentes de una propiedad utilizada como garantía en las operaciones fraudulentas. En reuniones con los abogados de Primus Capital, Eudes Enciso habría declarado: “Fui engañado por mi hijo Percy, no conocía las deudas que había generado ni las prácticas que utilizó para incrementar su patrimonio”. Asimismo, aseguró estar dispuesto a colaborar y testificar para exponer las “malas prácticas” de su hijo.

El esquema también incluyó operaciones sospechosas relacionadas con propiedades y garantías. Según el escrito, el 18 de diciembre de 2019 se constituyó un fideicomiso de garantía sobre una propiedad ubicada en Chaclacayo, Lima, inscrita en el Registro de Propiedad Inmueble. Este fideicomiso, con Eudes Enciso y Keyla Ballardo como fideicomitentes, se utilizó como respaldo de las obligaciones de MDP Consulting S.A.C. Tras los reiterados incumplimientos de pago, Primus Capital decidió iniciar la ejecución del fideicomiso el 25 de octubre de 2023, buscando recuperar parte de los desembolsos realizados. “El señor Eudes Enciso manifestó en reuniones con el Área de Recuperaciones que desconocía la deuda y que fue engañado por su hijo Percy Alfredo Enciso Fuentes Rivera”, detalla el escrito.

El fideicomiso derivó en el traspaso de la titularidad de la propiedad a Primus Capital mediante una minuta de adjudicación firmada el 22 de mayo de 2024, aunque el título todavía no había sido inscrito.