Caso Equitas: KPMG interpone querella por falsificación de instrumento privado

Cada vez son más los actores que se suman a la polémica en que se ha visto envuelta Innovaciones Forestales (IF), compañía acusada de eventual fraude y que está sumida en una batalla judicial con diversas empresas de factoring.

El 24 de junio KPMG presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de falsificación de instrumento privado,  y para ello contrató al estudio de abogados Cariola, Diez, Pérez-Cotapos. Esto luego de que trascendiera que IF habría falsificado el informe de los auditores en 2015 para ocultar a Equitas un eventual fraude.

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De este modo, se suma a los ocho factoring que iniciaron acciones legales contra IF, a quien acusan de evitar el pago de facturas en el marco del proceso de reorganización judicial.

IF impugnó los créditos  comprados por los factoring a Los Acacios  (firma subcontratada por IF y que emitía facturas por servicios prestadas a ésta). Así, IF ha argumentado  que esas facturas se habrían pagado con anticipos, por lo que no correspondería pagarlo nuevamente.

"Cuando una empresa paga la factura directamente al emisor, y no al tenedor del documento, que es el factoring, se verá obligado a pagar dos veces", dicen desdeEmpresas de Factoring Chile AG, gremio que reúne a las compañías no bancarias del sector.

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"Nos preocupa porque se está cuestionando un modelo, una forma de trabajo, que ha traído enormes beneficios, a las pymes sobre todo", agregan.

Uno de los factoring que está demandando a IF, es Finameris Servicios Financieros, quienes presentaron un recurso el 5 de julio donde reclamaban que la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, no contemplaría que haya una audiencia donde los factoring puedan realizar descargos y hacer valer sus derechos, por lo que se estaría faltando a la norma del debido proceso. "Eso dicen ellos, pero tampoco es así, el tribunal va a dar la posibilidad de que todos los factoring que están  puedan hacer las alegaciones que estimen conveniente", aclara uno de los abogados que sigue el caso.

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"La jueza dijo que va a dar todo el tiempo  necesario. Lo que se va a querer demostrar es que (las facturas) estaban en la contabilidad y estaban pendientes de pago", detalla.

Las inconsistencia con IF recién llegaron a los oídos de los factoring cuando Óscar Cornejo, uno de los directores del fondo de capitales chilenos y extranjeros, les comentó, en el marco de reuniones privadas, sobre la necesidad de obtener un tiempo de gracia, pero no fue hasta más tarde cuando comenzaron las reales preocupaciones para los factoring.

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Por otro lado, uno de los abogados litigantes advierte que Equitas aún no ha llegado a un acuerdo con los bancos, donde Security es principal acreedor.

Eso sí, advierte que pese a que se propuso un acuerdo de reestructuración de pagos, el proceso se encuentra suspendido. ¿Qué pasó?  Cumplo,uno de los acreedores, interpuso un incidente planteando que no era al Juzgado de Santiago al que le correspondía llevar el caso, sino  a la justicia de Concepción, porque ese sería el domicilio de IF.

La compañía había cambiado cambió el domicilio a Santiago tiempo antes de los problemas, por lo que la petición no sería viable. Así, una vez que se resuelva el incidente, el caso podrá seguir adelante.