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El Ministerio Público recopila cada una de las piezas de la investigación a partir de tres grandes focos. El primero: la supuesta red de corrupción en el SII y la CMF que se revela en la grabación que hizo la abogada Leonarda Villalobos de la reunión del 22 de junio con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer. El segundo: la filtración y divulgación del polémico registro tras la querella presentada para indagar la legalidad de este acto. Y, en tercer lugar, la causa “madre”: la facilitación de 9.970 facturas falsas por parte de Factop. En esta última, la abogada Leonarda Villalobos ya comenzó a realizar lo que los fiscales esperan: “Una colaboración más que eficaz”.

En el marco del polémico audio, Marcela Gómez Aguirre respondió a su desvinculación señalando que "no he solicitado ni recibido jamás dinero ni favores de ningún tipo, y que tampoco conozco ni he tenido relación con las personas mencionadas en el el audio, como las investigaciones en curso comprobarán" y atribuyó su salida a “comentarios de orden general y no esenciales en relación al caso de la corredora, formulados a un asesor externo de esa entidad”.

La institución reguladora argumentó su decisión señalando que "la resolución adoptada obedeció a una medida de supervisión, de carácter preventivo, necesaria para el resguardo y protección de los inversionistas".

Empresas Iansa presentó una ganancia de US$ 10,7 millones en los primeros nueves meses del año tras reportar una pérdida de US$ 1,1 millones a septiembre de 2022.

Ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la defensa de Matías Videla, ex CEO de Cencosud, propuso que declararan Sebastián Rivera, gerente de asuntos legales de Cencosud; Sebastián Darío Los, gerente general de Cencosud en Brasil, Mauricio Ungari, gerente legal en ese país y el abogado Jean Arakawa, socio del estudio Matto Filho. Todos coincidieron en las dificultades que tuvieron en las negociaciones para adquirir la cadena Torre. El regulador previamente había tomado la declaración a ejecutivos de Santander Corredores de Bolsa.

Junto con los eventuales pagos a funcionarios del SII y la CMF, el audio revelado la semana pasada, en el que Luis Hermosilla habla de eventuales delitos, dejó también al descubierto que muchas de las "viejas prácticas" de los abogados que se formaron con el sistema judicial antiguo aún no han desaparecido. Por ello, la nueva generación de penalistas nacidos al alero de la Reforma Procesal Penal hoy se declaran molestos y decepcionados. "La reforma ofrecía una promesa de superar las opacidades del antiguo sistema de persecución penal. Los hechos que se han conocido públicamente ponen dudas acerca de si el sistema ha podido cumplir la promesa que hizo", asegura uno de los juristas.

El exfiscal regional Centro Norte asumió como jefe de la Unidad de Investigación del Consejo, en diciembre del 2017, y de no haber sido por la mención que Luis Hermosilla hizo de él en la polémica conversación con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, la decisión de prorrogar su mandado -que termina en pocos días- estaba prácticamente asegurada. Hoy, ese escenario es cada vez más incierto.

El comisionado es el encargado de liderar la investigación interna. Asumió el 30 de octubre recién en la CMF, pero tiene una larga trayectoria en temas financieros, principalmente por su paso por el Banco Central. En este proceso, al igual que en el que lleva adelante el SII, se puede suspender a los funcionarios y citar a declarar a cualquier persona, incluido el propio Fiscal de la Unidad de Investigación de la entidad, Andrés Montes, mencionado en el audio que se filtró del caso.

El Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros no solo trabajan en la búsqueda del supuesto pago de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino que también recaban información respecto del organismo regulador aludido en el polémico audio. Por lo mismo, ya se inició un trabajo de coordinación con quien lleva el sumario interno en la entidad.

En un nuevo reportaje publicado este martes, CIPER asegura que accedió a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente y que corroboró que la información entregada por Villalobos y Hermosilla al empresario Daniel Sauer en la reunión del 22 de junio, provenía efectivamente de una indagatoria reservada del SII.

"Este no fue el mejor momento de mi hermano. Él nunca pagó un soborno, ni ofreció; pero lo indujeron a decir eso, porque la que estaba a cargo de estas cosas era esta chica (Leonarda Villalobos), pero a él (Hermosilla) se le induce a decirle esto al cliente (Sauer)", señaló Juan Pablo Hermosilla.

“Si la empresa o sus representantes trataron de influir sobre algún funcionario de la institución, no hubo efecto alguno", dijo la presidenta de la CMF, Solange Berstein ante la Comisión de Hacienda del Senado. Por su parte, el director del SII, Hernán Frigolett, indicó que están "haciendo el levantamiento preparativo para una denuncia o una querella, para ser presentada por delito tributario", contra la firma Factop.

Amigo de Daniel y Ariel Sauer desde el instituto, y compañeros de negocios de hace años. Topelberg, que fue calificado de "ingenuo" por Luis Hermosilla, se ha excusado de los cargos presentados en su contra con los dichos del audio del Caso Hermosilla.

La aplicación de la nueva ley de Delitos Económicos aún está en duda, ya que los hechos registrados en el audio revelado por CIPER serían previos a la promulgación de la normativa que endurece las sanciones para los llamados delitos de "cuello y corbata".