El tiempo promedio desde que el vehículo ingresa al taller, hasta que el asegurado lo puede retirar fue de 37 días, y mantiene la tendencia del año pasado.
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Frente al revés, Banco Estado presentó un recurso de apelación que actualmente está en trámite en la Corte Suprema. “Nuestra representada negó y controvirtió en todas las etapas del procedimiento haber incurrido en infracciones a la Ley de Fraudes, en atención a que ésta no resulta aplicable respecto de los casos que motivaron la formulación del cargo. BancoEstado únicamente reconoció haber cancelado cargos o restituido fondos de las operaciones que motivan este procedimiento sancionatorio fuera del plazo establecido en el artículo 5° de la Ley de Fraudes, en atención a que ésta no es aplicable a dichos casos”, acotó el banco representado por Nicolás Ubilla, socio de FerradaNehme.
Las sanciones consistieron en la aplicación de multas y en otros casos de censura.
El regulador aplicó una multa de 2.500 UF ($90.510.000) a la aseguradora, mientras que a los ejecutivos les impuso una sanción de 800 UF ($28.963.808) a cada uno.
Solicitado por la defensa del CEO del holding Matías Videla, multado por uso de información privilegiada por la CMF, el 23 de junio de este año declararon ante el regulador tres altos gerentes de la compañía, los que argumentaron que la eventual adquisición de Torres y Cía. era pequeña para el tamaño de Cencosud.
El ejecutivo tiene cinco días para presentar un recurso de reposición ante la Comisión para el Mercado Financiero a fin de que el regulador reconsidere la multa y, en particular, su cuantía que asciende a 15.000 UF. Al mismo tiempo, el próximo 16 de octubre expira el plazo para que interponga ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo de ilegalidad. El ejecutivo argentino alegará que el monto es desproporcionado y que no obtuvo un beneficio económico en la operación cuestionada.
El ejecutivo argentino anunció que estudia junto a sus abogados iniciar acciones legales y negó enfáticamente el uso de información privilegiada, como lo acusó el regulador del mercado de valores.
Se trata de la compra de 613.026 acciones de la propia compañía de retail por un total de $799.998.502 (sin IVA), que el ejecutivo realizó en mayo de 2022. Sin embargo, Matías Videla calificó la resolución de “injusta e infundada”.
El Ejecutivo envió el oficio con la designación hoy al Senado y deberá ser ratificada por cuatro séptimos de la cámara alta.
Se trata de la adquisición de 613.026 acciones de la compañía de retail por un monto total de $799.998.502 que realizó Matías Videla en mayo de 2022. Además los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público.
Las empresas fueron multadas por UF100 Y UF540 cada una, por infracciones a las normas que regulan la información financiera y por infracciones reiteradas en sus deberes de envío de información financiera a la CMF, respectivamente.
Jorge Martínez Núñez, excontador de la corredora de Bolsa, abrió la compuerta a la Comisión para el Mercado Financiero. En más de tres horas, describió a comienzos de mayo lo que vio en la empresa de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, quienes fueron multados por el caso. Un grupo de WhatsApp seguía día a día los alicaídos índices de patrimonio del grupo que debía reportar a la autoridad y revisaba, hora a hora, transferencias que solían realizarse poco antes de las 14 horas y se reversaban poco después, para engañar a la Comisión para el Mercado Financiero. Todo eso está contenido en el extenso expediente de la investigación.
Desde fines de agosto, el ingeniero comercial preside la controvertida corredora de bolsa, cuyo cierre ordenó la CMF. Su labor será liquidar los activos para empezar a devolver los recursos confiados por sus clientes y cerrar para siempre el negocio en medio de las investigaciones judiciales sobre la operatoria de la firma que inventó una mecánica de transacciones ficticias para burlar los controles. Somerville (50 años), es hijo del ex presidente de la Asociación de Bancos, tiene varias inversiones y es director de STF desde 2016.
En agosto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó un documento titulado “Lineamientos para una Ley de Conglomerados Financieros en Chile”, en el que se proponía incluir a estas entidades en su perímetro de regulación.
Se trata de información relativa a investigaciones en causas penales sobre delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho, entre otros.
