Según distintos medios, se trata de una red mundial donde están implicadas organizaciones benéficas, naciones amigas, impuestos y criptomonedas.
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Las transacciones en divisas digitales ponen de relieve los esfuerzos de EE.UU. e Israel por impedir el acceso de Hamás, la Yihad Islámica Palestina y Hezbolá al financiamiento extranjero. Las billeteras conectadas a Hamás recibieron alrededor de US$ 41 millones entre agosto de 2021 y junio de este año, según la firma de análisis y software de cripto, BitOK, con sede en Tel Aviv.
Lo que la acusación califica de delitos en la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX, la defensa lo describe como errores. El juicio, que podría durar seis semanas, es un caso de fraude financiero único en una generación que enfrenta al otrora niño mimado de las criptomonedas, con una fiscalía que ha tratado de posicionarse como el sheriff de una industria fronteriza.
El valor de la moneda digital está pareado con el del dólar estadounidense.
Binance afirmó que sigue las normas sobre sanciones globales y que no tiene relaciones bancarias en ningún lugar para su servicio peer-to-peer.
Prometen rendimientos garantizados en inversiones y la mayoría parecen ser rápidas, fáciles y sin riesgos o con pocos riesgos. Muchas implican bienes raíces, criptomonedas, asesoría financiera u oro. Pero se trata de fraudes.
“La investigación se refiere, por un lado, al ejercicio no autorizado de la profesión de proveedor de servicios de activos virtuales y, por otro, al blanqueo de dinero con agravantes”, dijo la fiscalía francesa en un comunicado.
Monedas Regulador de Estados Unidos demanda a la plataforma de intercambio de criptoactivos Coinbase
La demanda de la SEC se le suma a la reciente medida similar del regulador de Estados Unidos contra la plataforma Binance.
Binance también está siendo investigada por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones.
Como dan cuenta desde la PDI, en Chile, sólo entre 2021 y 2022 se produjo un aumento del 61% en los casos investigados por delitos informáticos, por lo que valoran que la materia esté incorporada en la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
"Una utilización regulada de Criptomonedas desempeñará un papel clave en el futuro, no sólo de la tecnología, sino del del día a día de nuestros negocios."
La medida será uno de los temas clave de los debates del G7 que Japón preside este año, como parte de los esfuerzos para abordar los retos a los que se enfrenta la comunidad mundial debido a la rápida evolución de la tecnología digital, dijo Masato Kanda, principal diplomático japonés en materia de divisas.
Los fiscales ya habían acusado a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes para tapar las pérdidas de su fondo de cobertura Alameda Research, y de orquestar una trama ilegal de donaciones de campaña para comprar influencia en Washington, D.C.
USD Coin y bitcóin pasaron de registrar pérdidas a ganancias tras que el gobierno de EE.UU. garantizará los fondos depositados en el Silicon Valley Bank.
