El multimillonario chino Ho Wan Kwok, también conocido como "Miles Guo", utilizó su relevancia como opositor al gobierno de Xi Jinping para crear una comunidad de contactos en sus redes sociales. A través de la confianza que sus simpatizantes depositaron en él, Kwok les instó a invertir en varias de sus empresas, prometiendo ingresos que nunca llegarían.
La cadena de televisión está siendo demandada por una empresa de sistemas de voto, que argumenta que el canal perjudicó sus negocios por las declaraciones falsas de los abogados del expresidente Donald Trump, sobre el presunto cambio de sufragios durante las elecciones de 2020.
Es el último miembro del círculo íntimo de FTX que se declara culpable de fraude. Singh asistió a la misma escuela preparatoria de élite de Silicon Valley que Sam Bankman-Fried y era íntimo amigo de su hermano menor, Gabriel Bankman-Fried. Al igual que los hermanos Bankman-Fried y otros altos ejecutivos de FTX, Singh era partidario del altruismo efectivo, un movimiento que insta a sus seguidores a ganar mucho dinero para poder donar su fortuna a obras de caridad.
Además, según la última información que le entregó el Consejo de Defensa del Estado al instituto emisor, "la investigación en su arista chilena no arrojó responsabilidad penal de ningún funcionario del Banco y sigue activa la arista internacional, a través de la que el Ministerio Público solicitó colaboración a organismos en los Estados Unidos, relativa a la acción del suplantador”.
La Comisión para el Mercado Financiero aplicó al BancoEstado una multa de UF 4.000 por no cancelar los cargos o restituir oportunamente los fondos a usuarios afectados.
El exjefe comunal fue citado a declarar en el marco de la indagación en su contra por presuntos delitos de corrupción, fraude al fisco y cohecho. De acuerdo con las querellas interpuestas por el CDE y la Municipalidad de Vitacura, él junto a su círculo cercano, "desarrollaron una serie de procedimientos o mecanismos para apropiarse de dineros desde las organizaciones comunitarias" de la comuna.
El organismo llamó a los usuarios a revisar cuidadosamente los detalles de los mensajes recibidos, para evitar caer en engaños.
El campeón mundial acusó “discrepancias” en los saldos de sus cuentas bancarias, tras la desaparición repentina de más de 12 millones de dólares. Estos son los detalles sobre el presunto fraude que afectó a Usain Bolt.
Las subsidiarias Trump Corp. y Trump Payroll Corp. tendrán que pagar el máximo impuesto por la ley en multas, mientras que el expresidente de EE.UU. asegura no saber sobre las actividades ilegales que se llevaron a cabo.
Desde revisar los comentarios, hasta buscar la ubicación. Revisa a continuación cómo no caer en los fraudes.
Las declaraciones del expartido de la otrora autoridad comunal de Vitacura se dan luego de que el Consejo de Defensa del Estado decidiera sumarse como parte querellante a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra Torrealba por malversación de caudales públicos y fraude al fisco durante su período a cargo del municipio.
El Departamento de Justicia inició una investigación penal sobre los activos robados que es independiente del caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Para ello la policía civil allanó 32 inmuebles y 2 centros médicos en distintas comunas de la Región Metropolitana.
Revisa los conceptos claves en ciberseguridad para que no te engañen a través de la web.
Los cambios en las medidas de seguridad de las tarjetas ha permitido que su clonación ya no sea la metodología predilecta para realizar fraudes bancarios. La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI advierte que este delito ha mutado hacia la sustracción de datos a través de fraudes electrónicos, aunque también comenzaron a aparecer casos en los que la víctima denuncia la apropiación de sus cuentas tras haber sufrido el hurto de su celular.
