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Con una orgánica establecida los seis "clanes" que formalizará la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde el 2014 defraudaron al Fisco en hasta $240 mil millones. Hechos que lograron realizar a través de la emisión de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con "proveedores" de estas a partir de empresas establecidas. Acá los detalles de un "robo de arcas públicas" histórico.

A los 55 imputados formalizados este lunes se les acusa de delitos impositivos, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros ilícitos.

Según el secretario de Estado, el monto que suman estos delitos equivale a la construcción de 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 instituciones educativas.

Se indagan delitos tributarios, además de otros como asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación. Audiencia de formalización será el lunes y se solicitará la prisión preventiva para 28 de los 55 detenidos.

Investigación del Ministerio Público y la PDI detectó cerca de 100 mil facturas ideológicamente falsas emitidas por más de 100 empresas. Se allanaron domicilios en 10 regiones del país.

De acuerdo con el SII, entre noviembre de 2021 y enero de 2023 eran 48 contribuyentes de altos patrimonios los que habían realizado este proceso, mientras que entre febrero y septiembre de 2023 se sumaron 164. Reforma tributaria, incertidumbre política constitucional y seguridad ciudadana, están entre las razones que ven los expertos para esta aceleración.

A un mes de estallar el escándalo que remece al mundo judicial y económico, tras la filtración de un audio en que los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer hablaban sobre presunto pago de coimas en la CMF y el SII, se acerca la primera audiencia pública. Y es que el jefe de gabinete del ex director de grandes contribuyentes decidió presentar una cautela de garantía en contra del Ministerio Público tras haber sido vulnerados, a su juicio, sus derechos. Esto último ya que tras ser interrogado se le solicitó entregar su celular y abrir sus cuentas bancarias, diligencias que se realizan respecto a personas que tienen calidad de imputado. Su defensa pide a los tribunales intervenir y que el ente perseguidor se aclare: ¿Es testigo o está siendo investigado por un delito?.

La acusación judicial asegura que el hijo del mandatario estadounidense, Joe Biden, “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos” y que habría evitado cancelar compromisos impositivos por al menos 1,4 millones de dólares.

“Volvimos a encontrarnos con esta cifra después de que dimos esta vuelta larga”, dijo la economista de Quiñenco, Andrea Tokman, tras la presentación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el cumplimiento tributario.

“Al problema de la salud se agregan los temas de seguridad, la debacle de la educación pública y la cercanía del próximo ciclo electoral, los que no dejan espacios para más dilación”.

La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, según explicó el SII.

El ministro de Hacienda señaló que calcularán la brecha de financiamiento que todavía falta por cubrir, considerando también los recursos en las medidas por crecimiento del pacto y la reasignación de recursos que se dará a conocer el próximo jueves.

Christian Soto registra más de 400 audiencias por lobby en sus últimos ocho años en la institución. La cifra, sin embargo, no sorprende a la institución. “Dado el alto volumen de contribuyentes que están bajo la jurisdicción de la Regional Oriente, tiene lógica que hayan registradas muchas reuniones. Lo grave sería recibir a contribuyentes o gestores de intereses sin dejar el registro respectivo”, dijeron en el organismo. Por otro lado, el SII defendió el trabajo del actual jefe de la división jurídica, quien anteriormente se desempeñó como subdirector de contraloría interna, justamente en el periodo de la auditoría interna que se lleva acabo hoy.

El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernan Frigolett, informó que fue removido y suspendido de sus funciones al director de Grandes Contribuyentes, Christián Soto, y a otros cuatro funcionarios que en el momento de los hechos se desempeñaban en la Dirección Regional Oriente.

“Lo haremos de forma seria y responsable, basándonos en normas fiscales que garanticen la liquidez y se basen en las previsiones independientes de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria”, ha precisado el político, que ha añadido que la revisión impositiva requerirá “disciplina”.