Un día después de que se divulgara la investigación conocida como Pandora Papers, gobiernos de al menos nueve países se movilizaron ayer para mitigar los daños de la difusión de millones de documentos que mostraron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares. Este es el caso de India, Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia, Panamá y República Checa, que anunciaron la realización de investigaciones al respecto.

Se trata de casi 12 millones de documentos y archivos que expusieron que líderes de todo el mundo recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington y fueron divulgados por diversos medios en todo el mundo.

La investigación reveló casi un millar de empresas en paraísos fiscales y mencionó a 336 políticos de alto nivel, entre ellos más de una docena de jefes de Estado o de gobierno en funciones, ministros, embajadores y otros. Más de dos tercios de las empresas fueron registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque en muchos países no es ilegal guardar activos en el exterior o utilizar empresas de fachada, las revelaciones abochornan a gobiernos que aplican planes de austeridad o dicen luchar contra la corrupción.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, demandó abrir una investigación contra todos aquellos que hayan sacado dinero de manera irregular del país, incluidos actuales funcionarios del gobierno. “Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital, cómo se resuelve, pero sobre todo los que sacan dinero, que no evadan impuestos, ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigación”, dijo el Mandatario.

AMLO destacó que los Pandora Papers cuentan con “una lista grande” de nombres, en la que “hay de todo”, entre ellos el actual secretario de Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganis Díaz, o el senador por Morena, Armando Guadiana, informa el diario El Universal. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que monitorea los delitos financieros, también prometió una investigación en respuesta a los Pandora Papers.

Las autoridades de República Checa tuitearon que investigarán a todos quienes fueron mencionados en los documentos, incluido el primer ministro, Andrej Babiš, que se encuentra en medio de una campaña de reelección. Los documentos filtrados revelan cómo el gobernante ocultó su propiedad de un castillo de US$ 22 millones. Cuando se le preguntó durante un debate televisivo organizado por CNN Prima News si había violado alguna ley en relación con la compra de la propiedad, Babiš dijo: “Por supuesto que no... era dinero gravado”.

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, por otro lado, prometió investigar a todos los ciudadanos nombrados en la investigación y “tomar las medidas adecuadas” si se detectan irregularidades. “Damos la bienvenida a los Pandora Papers que exponen la riqueza mal habida de las élites, acumulada a través de la evasión fiscal y la corrupción y lavada a ‘paraísos’ financieros”, tuiteó Khan el domingo.

Pandora Papers reveló tenencias en el extranjero de figuras clave en su círculo íntimo, incluido su ministro de Finanzas y uno de sus principales patrocinadores financieros. Khan asumió el cargo en 2018 después de prometer una reforma luego de una ola de indignación provocada por los Panama Papers, que expusieron los tratos en el extranjero de los hijos del entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif.

El gobierno de Panamá dijo que comenzará una “supervisión” de los proveedores offshore mencionados en los Pandora Papers. Uno de esos proveedores, una oficina de abogados con sede en Panamá conocido como Alcogal, juega un papel importante en ayudar a la clase política latinoamericana a establecer empresas fantasma en paraísos fiscales. También ha servido a figuras involucradas en algunos de los escándalos de corrupción más notorios de la historia reciente, incluido el escándalo del fútbol internacional conocido como Fifagate.

En Brasil, el líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Alessandro Molon, anunció que solicitará a la policía federal del país que investigue las actividades offshore del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central del país, Roberto Campos Neto.

Guedes aseguró que todas sus actividades privadas fueron declaradas al fisco brasileño y son legales. “Toda la actuación privada de Paulo Guedes, anterior a su investidura como ministro, fue correctamente declarada a la Receita Federal (fisco), a la Comisión de Ética Pública y a los demás organismos competentes, incluyendo su participación societaria en la empresa mencionada” en la investigación, informó en un comunicado la oficina del ministro.

Por su parte, la autoridad fiscal española anunció el domingo por la tarde que investigará los posibles delitos de las personas identificadas en los Pandora Papers.

La Oficina de Impuestos de Australia, en tanto, dijo que investigará cualquier vínculo con australianos que surja de los Pandora Papers.

En Sri Lanka, los ministros de Energía y Puertos informaron que la comisión para investigar las denuncias de soborno o corrupción tendrá que indagar los activos de cualquier político mencionado en los Pandora Papers. Nirupama Rajapaksa, un exministro relacionado con la familia gobernante, es uno de los muchos políticos cuyas transacciones en el extranjero han sido perfiladas por el ICIJ.

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aclaró que las sociedades que aparecen en los Pandora Papers fueron “legalmente disueltas” en el pasado y que las que actualmente existen no tienen “ninguna vinculación” con él, después de que la investigación mostrara que el Mandatario tiene activos en paraísos fiscales.

En un comunicado, en el que resalta que colaboró “voluntaria y abiertamente” con el ICIJ, reiteró que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.

“Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura”, sostuvo Lasso, antes de defender que es “de conocimiento público” que su patrimonio, accesible en la declaración de bienes presentada ante la Contraloría General del Estado, es “fruto” de su trabajo “de toda la vida” en el Banco Guayaquil.

Jordania denunció como “tergiversados” los informes según los cuales el rey Abdalá II creó una red de empresas offshore en paraísos fiscales para amasar un imperio inmobiliario de US$ 100 millones que se extiende desde California hasta Londres. Sin abordar directamente la cuestión, el rey jordano denunció lo que calificó como “campaña” contra su país, según indicó un comunicado del Palacio. “Las tentativas para avergonzar a Jordania existen desde hace tiempo y todavía hay quienes quieren sabotearla y sembrar sospechas”, dijo el monarca a dignatarios tribales. “No tenemos nada que ocultar”.

El Presidente keniano Uhuru Kenyatta dijo que la investigación de los Pandora Papers “mejorará la transparencia financiera internacional”, y no respondió a las acusaciones que lo involucran a él y su familia. La investigación afirma que Kenyatta posee secretamente con seis miembros de su familia una red de 11 compañías offshore, una de las cuales tiene activos calculados en US$ 30 millones.

El gobierno del Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, justificó haber recurrido a sociedades offshore. Según esta investigación, el Mandatario y sus socios en la empresa de producción Kvartal 95 instalaron a partir de 2012 una red de empresas offshore, que sirvió para comprar tres propiedades elegantes en el centro de Londres. Según la misma fuente, justo antes de su elección a la presidencia ucraniana en 2019, Zelensky cedió sus partes en una de las empresas offshore, Maltex Multicapital, a su socio de la época Sergui Chefir, en la actualidad su primer consejero, investigado recientemente en un caso de tentativa de asesinato.

El Kremlin dijo que no había visto pruebas en la filtración de riqueza oculta en el entorno del Presidente ruso Vladimir Putin, después de que el diario The Washington Post informó que los documentos mostraban que la amante de Putin había usado fondos que estaban en paraísos fiscales para comprar un departamento en Mónaco.

Por otra parte, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que las revelaciones de los llamados Pandora Papers darán “un impulso muy positivo” a la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y recordó que Bruselas presentará antes de que acabe este año una propuesta legislativa contra el “abuso” de las sociedades pantalla.