Empresa de factoring se querella contra Francisco Frei por presunta estafa

El 16 de agosto el hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Francisco Frei, se autodenunció en el Ministerio Público por la realización de una serie de delitos relacionados con movimientos financieros. El principal afectado fue su propio hermano, pues para estas maniobras utilizó el poder que tenía sobre Inversiones Saturno S.A. para concretar estas maniobras. Dicha firma es de propiedad del exmandatario.

Luego se eso, se han sucedido una serie de denuncias civiles por estas transacciones.

Sin embargo, ayer se presentó una nueva acción en su contra, pero ahora de carácter penal. La empresa de factoring BHV Capital Servicios Financieros se querelló contra Francisco Frei y su esposa Marta Parada Quesada por los delitos de estafa, apropiación indebida, fraude y falsificación de instrumento privado.

Esta firma funciona como factorización de títulos de créditos y otros documentos mercantiles, con el objetivo de anticipar su pago. Para ellos los clientes operan mediante la cesión de sus cuentas para cobrar, permitiendo convertir sus ventas a plazo en ventas al contado, mejorando su liquidez y sus índices financieros.

Uno de los clientes de esta firma era Almacenes Nacionales (Almadena), de propiedad de Francisco Frei, la cual, según señaló en su autodenuncia presentada ante el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, estaba prácticamente en quiebra. Por eso, reconoció, falsificó la firma de su hermano, Eduardo Frei, para realizar operaciones a través de su empresa Saturno S.A.

En base a estos antecedentes, BHV Capital se querelló, argumentando que "en julio de 2019, el querellado (Francisco Frei) entregó dos letras de cambio, aceptadas con vencimiento a 60 y 63 días, por distintos giradores, entre ellos, Inversiones Saturno S.A., por la suma de $ 80 millones. De acuerdo con lo señalado por el querellado en su autodenuncia, había hecho uso indebido de dineros y falsificado firmas a la giradora Saturno, precisamente para obtener créditos".

La acción judicial agrega que Marta Parada Quesada, a quien Frei también habría falsificado su firma, entregó dos cheques del Banco Citibank al factoring, uno por US$ 10.000 y otro por US$ 200.000. "Presentado los documentos de cobro, estos no fueron pagados por el banco, por no existir fondos suficientes", dice la querella.

En total, el factoring acusó a Frei de una defraudación por US$ 300 mil y más de $ 80 millones. Estos antecedentes se sumarán a la causa que ya indaga el fiscal Jacir, luego que la querella fuera declara admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.