Tráfico de personas: PDI detecta envío de dinero desde China a Chile por más de US$ 1 millón

"Consultar en compañías de envío de dinero que funcionan en China, la existencia de remesas enviadas o recibidas por las siguientes personas: Xinling Qin, Wei Huang y Xiangshang". Esa fue la instrucción que el fiscal Centro Norte Marcelo Carrasco le dio a la Brigada de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, el 4 de enero pasado.

El persecutor, junto a la policía, investiga desde junio de 2018 un presunto tráfico de 381 migrantes chinos. El 25 de mayo el Ministerio Público formalizó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a 11 personas por presunta asociación ilícita, tráfico de extranjeros y cohecho. Entre ellas, al funcionario de Cancillería Álex Brito; el exgobernador de Choapa, Patricio Trigo; y el exalcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, además de una serie de ciudadanos chinos que residen en Chile.

Su modus operandi, según la investigación penal, era gestionar cartas de invitación falsas firmadas por alcaldes, gobernadores u otras autoridades chilenas, en que se argumentaba que se trataba de empresario chinos que venían al país por negocios, lo cual no era real. Luego, presentaban estas cartas falsas en los consulados de Chile en China y así obtenían visas para ingresar ilegalmente a nuestro país. A cambio de la obtención de las visas, los imputados cobraban cerca de US$ 4.900.

El 13 de febrero, la PDI indicó en el informe policial N° 721 que "se consultó a las empresas Afex, Correos de Chile, Chilexpress y CIS Latam, las cuales se desempeñan en el rubro de los giros internacionales de dinero, por la existencia de remesas enviadas y/o recibidas por los investigados". Y que "con la información proporcionada por las empresa indicadas, se procedió a confeccionar una plantilla en formato Excel para cada uno de los investigados, en la cual se consignó las fechas, montos, empresas, destinatarios y/o receptores del dinero informado". El resultado: la PDI detectó, en total, el envío de remesas por US$ 1.129.002 de China a Chile.

Para imputar estos delitos, la fiscalía estuvo durante meses interceptando teléfonos, haciendo seguimiento e investigando envíos de dinero desde el país asiático.

"En específico, referido a los investigados Alex Brito Ortiz, Xinli Huang, Wei Huang y Xiling Qin, registran como receptores de un total de 88 remesas enviadas por Xiachuan Wang y Xiaoming Xu. Respecto a los montos de dinero recibidos, estos fluctúan entre US$ 2.200 Y US$ 9.800, sumando un total de US$ 428.400", señaló el documento policial.

Agregó que "en el mismo sentido, referido a los investigados Xinli Huang, Wei Huang y Xiling Qin, estos registran como receptores de un total de 101 remesas, enviadas por Jianmin Lin, Yanan Zhao, Yue Shen, Jingua Yang y Mingxuan Li. Respecto a los montos de dinero recibido, fluctúan entre US$ 1.000 y US$ 9.500, sumando un total de US$ 513.329.

También, según el oficio policial, se detectaron montos enviados por US$ 75.700, US$ 29.200 y US$ 56.673, entre otros.

Cuando formalizaron a la agrupación, desde el gobierno informaron que de los 400 chinos, 178 que cruzaron a Argentina y están tramitando una visa para ese país, 110 tienen visas de residentes, 33 están tramitado la visa y otros 60 están en situación irregular y con paradero desconocido.

Según un informe policial del 16 de enero, seis ciudadanos chinos trabajan en un mall chino en Valdivia. Esto se detectó luego de que se hiciera una fiscalización en un local comercial de venta de artículos importados de origen chino denominado Primero Mall, ubicado en avenida Ramón Picarte, en la ciudad de la Región de Los Ríos.

Una era una mujer china que tenía la permanencia definitiva. Otros dos figuraban en el sistema como residentes temporarios como inversionistas y señalaron a la policía que trabajaban como empleados del local. También, había un chino en calidad de turista que señaló trabajar como reponedor. Y había dos mujeres que dijeron ser cajeras del local. Una de ellas estaba en calidad de turista y la otra como residente temporario como inversionista.

"Importante señalar que al momento de la fiscalización, se constató la existencia en el tercer piso que alberga al local comercial visitado, de dependencias destinada a comedor y dormitorios, las cuales presentaron indicios de encontrarse actualmente en uso, a pesar de que las puertas de acceso de dichas dependencias se encontraba cerrada y bloqueada con paquetes de peso liviano. A la solicitud de los servicios fiscalizadores, el empleado individualizado anteriormente como Xiawei Lin procedió a disponer del despeje y apertura de acceso a dichas dependencias, pudiéndose constatar lo antes expuesto", se señaló en el documento.