A cinco años: JPMorgan se alista a resolver demandas por caso Madoff

Jamie Dimon , presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, señaló que el banco planeaba pagar las multas por supuestamente no haber notificado a las autoridades estadounidenses de su preocupación por el esquema Ponzi que estaba ejecutando Bernard Madoff.

Cinco años después de la revelación de que Madoff estafó a inversionistas por US$20 mil millones, JPMorgan está en negociaciones de conciliación con el Departamento de Justicia, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Dimon indicó que el banco pagaría para resolver el asunto Madoff, a pesar de que ha mantenido durante cinco años sobre que los reclamos no tenían fundamento.

"Tenemos que ir más allá", dijo en una conferencia en Nueva York. " Uno lee sobre Madoff en el periódico. Tenemos que dejar algunas de estas cosas atrás para poder hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es atender a los clientes en todo el mundo", agregó.

El mismo Madoff predijo el pago en una entrevista a Financial Times en 2011  desde la prisión, donde cumple una condena de 150 años. "JPMorgan no tiene ninguna posibilidad de no salir de esto sin un acuerdo", dijo entonces.

Según otra demanda, JPMorgan sabía del fraude Madoff desde 1997, cuando fue alertado de "operaciones de ida y vuelta" hacia y desde su cuenta de JPMorgan.

Según la demanda, un empleado de Madoff transfería dinero desde una cuenta a otra institución financiera al final de cada día, y luego depositaba un cheque con la misma cantidad de JPMorgan, que en ese entonces era el banco Chase Manhattan. El monto del cheque era de entre US$1 millón y US$10 millones. A la mañana siguiente, aproximadamente la misma cantidad se podía volver a depositar en la otra institución financiera, dando la apariencia en ese período de que Madoff tenía el doble de dinero.

En 2007, casi 18 meses antes de que el esquema Ponzi de Madoff se revelara, John Hogan, en ese entonces funcionario senior de temas de riesgo, dijo, según la denuncia: "Por si sirve de algo, yo estoy sentado en el almuerzo con Matt Zames que me acaba de decir que hay una nube muy conocida sobre la cabeza de Madoff y que se especula que sus rendimientos son parte de un esquema Ponzi".

Zames es ahora co-director de operaciones del banco. JPMorgan ha dicho que ningún empleado estaba al tanto del fraude.

© The Financial Times Ltd, 2011.