AFP Provida concreta su amenaza y demanda a Leonidas Vial. ¿El primero de la lista?

A un día de anunciar acciones legales, AFP Provida presentó una demanda civil en contra de Leonidas Vial, socio del holding financiero LarrainVial, ejecutivo que sufrió una sanción de US$20,4 millones por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Este sería el primero de varias recursos que podría interponer la AFP. Pues el martes comunicó que “iniciará acciones legales contra todas las personas, naturales y jurídicas, que fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el marco del llamado Caso Cascadas”. Esto, porque según sostuvo el gerente general de la firma, Ricardo Rodríguez, “parte fundamental de nuestra responsabilidad como administradora de fondos de pensiones es proteger los legítimos intereses de nuestros afiliados frente a posibles irregularidades en el mercado que los pudieran perjudicar, como lo hemos hecho siempre. El objetivo de estas acciones legales es buscar que se reparen los perjuicios que pudieran haber sufrido los fondos de pensiones”.

El perjuicio

Se estima que el perjuicio contra los accionistas minoritarios fue de US$35 millones, considerando los US$300 millones que habría sufrido la cascada, según la investigación del regulador.

AFP Habitat ya calculó un perjuicio de US$12 millones, mientras que AFP Capital interpuso una demanda civil por US$7 millones.

Más movidas legales

Estas acciones se dan en medio de un proceso de análisis profundo por parte de los institucionales que se habrían visto afectados en este caso.

Mientras AFP Cuprum tendrá hoy un directorio, instancia en la que se podrían definir los próximos pasos legales, Moneda y Consorcio podrían acudir a la justicia con nuevos recursos. El tema no ha sido fácil, la escasez de abogados que ha provocado el Caso Cascada (pues tienen alguna relación con los involucrados) ha sido una de las dificultades que han enfrentado las partes interesadas.

La vía penal

Por ahora, sólo Moneda Asset Management y AFP Habitat han presentado querellas criminales.

Moneda se querelló en enero pasado contra Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Patricio Contesse Fica por los delitos de transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado y uso de información privilegiada.

En diciembre pasado, Habitat se querelló por uso de información privilegiada “contra todos quienes resulten responsables” del esquema que entonces presumía la SVS.

Y se suma la querella por operaciones ficticias del accionista Roberto Lobos, representado por el abogado Mauricio Daza, de 2012.