La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, según explicó el SII.
Es una de las direcciones regionales más grandes del país. Tiene una dotación total de 376 funcionarios. Abarca las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Bajo su competencia territorial se encuentran registrados 663.295 contribuyentes. De ellos, 377.239 son personas naturales y 286.056 son empresas.
El exfiscal regional Centro Norte asumió como jefe de la Unidad de Investigación del Consejo, en diciembre del 2017, y de no haber sido por la mención que Luis Hermosilla hizo de él en la polémica conversación con Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, la decisión de prorrogar su mandado -que termina en pocos días- estaba prácticamente asegurada. Hoy, ese escenario es cada vez más incierto.
El comisionado es el encargado de liderar la investigación interna. Asumió el 30 de octubre recién en la CMF, pero tiene una larga trayectoria en temas financieros, principalmente por su paso por el Banco Central. En este proceso, al igual que en el que lleva adelante el SII, se puede suspender a los funcionarios y citar a declarar a cualquier persona, incluido el propio Fiscal de la Unidad de Investigación de la entidad, Andrés Montes, mencionado en el audio que se filtró del caso.
En el comando de los partidos de gobierno algunos consideran que se debe incluir en las piezas audiovisuales de la contienda electoral el caso de la filtración del audio de Luis Hermosilla. En el sector quieren instalar que el abogado respalda el texto del Consejo, el cual, a juicio de la izquierda, favorece los casos de corrupción.
El Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros no solo trabajan en la búsqueda del supuesto pago de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), sino que también recaban información respecto del organismo regulador aludido en el polémico audio. Por lo mismo, ya se inició un trabajo de coordinación con quien lleva el sumario interno en la entidad.
La presidente de la asociación, Evelyn Apeleo, afirmó que “los funcionarios no habían entregado declaración en el sumario interno al momento de ser removidos de sus cargos, por lo que no se ha respetado el debido proceso de investigación interno”.
El Ministerio Público continúa con las diligencias entorno al supuesto pago de coimas en el Servicio, donde la "trazabilidad" de quiénes accedieron a la información que le permitió a Daniel Sauer zafar del pago de una millonaria sanción, se fijó como fundamental. En esa línea, ya surgieron algunos antecedentes que ya entregó la entidad fiscalizadora a los fiscales del caso: los hechos que motivaron la remoción del exjefe de Grandes Contribuyentes se remontan a 2018. Los caminos una vez más llevan a la administración del exjefe del servicio, Fernando Barraza, quien fue cuestionado por decisiones administrativas y haber sido una especie de "cortapisa" de los casos de financiamiento irregular de la política.
Se presentaron tres solicitudes de legisladores del PDG, el PS y la bancada del Partido Comunista.
También detalló ante la Comisión de Hacienda y de Economía de la Cámara que “la mayor parte de las querellas que estamos gestionando tiene que ver con el uso de facturas falsas. Tenemos que ver al emisor de la factura falsa y a los que usan esas facturas para incrementar sus créditos y generar el debilitamiento de la base tributaria (y pagar menos impuestos)”.
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El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernan Frigolett, informó que fue removido y suspendido de sus funciones al director de Grandes Contribuyentes, Christián Soto, y a otros cuatro funcionarios que en el momento de los hechos se desempeñaban en la Dirección Regional Oriente.
El director del SII, Hernán Frigolett, asistió a la Comisión de Hacienda de la Cámara junto al subdirector jurídico del servicio, Marcelo Freyhoffer. En la instancia legislativa se informó que “hasta ahora son cuatro funcionarios adicionales” suspendidos de sus cargos, los que se suman a la salida del cargo del director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto.
Servicio de Impuestos Internos comunicó que la decisión se basó en la "pérdida de la confianza" en su gestión.
La salida de Christian Soto se da debido a que los antecedentes preliminares recabados en el marco de la investigación interna que lleva a cabo la entidad por el llamado “Caso Hermosilla” y las diligencias decretadas por el Ministerio Público por el eventual delito de cohecho, implican que haya perdido la confianza en su gestión.
