“Logran persuadir y engañar a sus clientes y víctimas haciéndoles firmar un contrato de prestación de servicios”, explicó el jefe de la Bridec Metropolitana, subprefecto Marcelo Romero.
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En la última semana se han registrado cuatro denuncias por sabotaje informático por este modus operandi. Desde la Brigada del Cibercrimen entregan recomendaciones para no caer en hackeos a las cuentas de esta aplicación de mensajería.
El domingo 12 de junio la presidenta del BC, Rosanna Costa, dijo que estaban "en un proceso de análisis administrativo interno que aún no concluye, en el que se están viendo las responsabilidades". Ahora la investigación interna terminó: esta semana el instituto emisor tomó medidas concretas, que incluyen "desde amonestaciones en diversos grados hasta la desvinculación de algunas personas", aseguró la entidad.
Este tipo de engaños económicos promete grandes rentabilidades por una supuesta inversión o por la venta de un producto, ganancia que aumentaría a medida que la víctima invita a más personas a participar. Según la PDI, este tipo de delito también se está dando en plataformas web, en fondos comunes a repartir y en la fachada de un supuesto negocio de inversión.
Una letra fue la clave. El correo de un ejecutivo de la consultora RVK, que presta servicios al Banco Central, fue suplantado con una cuenta falsa. Creyendo que era RVK, el BC transfirió el 15 de marzo US$ 205 mil a una cuenta en Nueva York que tenía otro supuesto beneficiario: JDB Investment. El BC reclama que RVK no alertó que sus sistemas habían sido vulnerados a comienzos de marzo.
Son cuatro entidades que no están reguladas ni en los registros del organismo.
El organismo recomendó a los usuarios a informarse antes de realizar una inversión, y buscar información sobre las empresas en las que están considerando invertir su dinero.
A fines de marzo, en la previa a los duelos de la Selección frente a Brasil y Uruguay, por las Eliminatorias, el volante del Inter de Milán sorprendió a su grupo más cercano y pidió ir a visitar el Club Chicureo, una de sus grandes inversiones. En la ida al lugar, funcionarios del complejo se acercaron a reclamarle por el pago de las imposiciones.
Las grandes sumas de dinero que acumulan los deportistas a lo largo de sus carreras los transforma, frecuentemente, en blancos de delitos financieros. El listado de las víctimas que han sufrido algo similar a lo que vive el chileno es extenso, e incluye a otros nacionales como Manuel Pellegrini e Iván Zamorano, o estrellas como el brasileño Neymar.
Nuevas acciones legales evalúan los acreedores de la quiebra del fundador de Grupo Arcano, quien se fugó a Europa en 2015. Se trata de requerimientos que buscan la repatriación de poco más de un millón de dólares que mantendría en cuentas bancarias en Suiza. Su madre, Verónica Rajii, afirma que perdió vínculo con él. “No tengo a quién contactar. Me bloqueó de todo. En febrero para su cumpleaños le escribí un correo y no acusó recibo”
Se trata de Mined Academy, Top Trade Group y Energy Markets.
El monto total estafado rondaría 9.8 millones de dólares e involucraría a menores de edad.
Andrés Montes, Fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, señala que "el contexto económico ha favorecido la proliferación de este tipo de entidades que ofrecen créditos fraudulentos a través de sitios web”.
También informó de otras dos entidades que no están reguladas.
El organismo presentará denuncias ante el Ministerio Público.
