Esto tras recibir decenas de alertas ciudadanas y más de 200 reclamos de consumidores.
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Además alertó a usuarios y al público en general con respecto a plataformas de inversión no reguladas.
Los individuos engañaron por teléfono a la mujer, señalándole que debía entregar dinero para evitar la responsabilidad penal de su hija en un accidente de tránsito que nunca existió. Un día después volvieron al domicilio para aumentar el botín, pero fueron detenidos por personal uniformado. Ambos tenían un amplio prontuario policial.
El TC declaró admisible el recurso de inaplicabilidad que ingresaron los abogados de Inversiones Saturno y ordenó suspender el remate de un departamento del expresidente Eduardo Frei en La Parva. La acción se produce luego que el exjefe de Estado se querellara en contra de ocho notarios que validaron rúbricas falsas y que fueron utilizadas por su hermano Francisco ante la banca y factoring para conseguir millonarios préstamos.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó una querella en contra de ocho ministros de fe que validaron rúbricas falsas y que fueron utilizadas por su hermano Francisco ante la banca y factoring para conseguir millonarios préstamos. Además, acusó a este último de presentar certificado de actas de juntas de accionistas que nunca se realizaron debido al delicado estado de salud de los directores Alberto Coddou y Álvaro Santa Cruz, quienes actualmente se encuentran fallecidos.
El religioso está acusado de abuso de cargo, soborno, extorsión, malversación, corrupción, bloqueo de dinero, estafa y falsificación. En septiembre de 2020, el Papa Francisco lo había destituido tras detectar delitos de similar índole contra la Santa Sede
Se trata de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Conoac), firma no supervisada que obtuvo fraudulentamente pagos anticipados de personas que solicitaron préstamos y que no recibieron el crédito acordado.
A más de cinco años de la querella por presunta estafa que presentó el empresario Gonzalo Vial Concha - dueño de Inversiones Graneles- en contra de Caval, el caso se vuelve a reactivar. Este lunes 31 se llevará a cabo la audiencia que podría definir si definitivamente el juicio se podrá realizar de manera presencial o no. La defensa de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon buscan que el juicio no sea aplazado e insisten en que los informes cuestionados se realizaron de manera lícita y buscarán probar su inocencia.
Ninguno de ellos verá jamás un centavo de los US$45.000 millones en ganancias comerciales falsas que Madoff les aseguró que estaban guardados.
El expresidente del Nasdaq cumplía una condena a cadena perpetua. Habría muerto de causas naturales.
En la investigación penal -que acumula más de cinco tomos con 12 mil fojas-, el fiscal Francisco Jacir profundiza en el esquema defraudatorio que presuntamente urdió el menor de los Frei Ruiz-Tagle para estafar a su hermano, falsificando su firma y solicitando millonarios créditos para sus negocios personales. Pocos meses antes de la quiebra, Nicolás Frei -sobrino del exmandatario- envió un correo electrónico a un factoring, asegurando que los negocios de Almadena estaban mejorando y tenían buenas expectativas a futuro.
La querella por estafa que presentó Codelco por el sobreprecio en las primas de los seguros de vida cumple un año en el Poder Judicial, sin mucho movimiento: diligencias aún en curso, la entrada del CDE y la disputa entre el organismo y la minera estatal por el patrocinio de la causa. Codelco rechaza la petición y el CDE quiere insistir -si los hechos lo ameritan- e ir tras los funcionarios de la minera.
Aún así los usuarios chilenos son igualmente desconfiados cuando se trata de recibir un mensaje de texto sospechoso en su celular.
