El fiscal Juan Pablo Araya apeló contra la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía que revocó la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Sauer en Factop y STF Capital. Topelberg, imputado por estafa, lavado de activos y delitos tributarios, estuvo detenido desde el 20 de abril hasta el 30 de agosto. La defensa de Topelberg también apeló, pidiendo cambiar el arresto domiciliario total por parcial, argumentando su colaboración en el proceso.
En el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de fraude tributario, estafa y lavado de activos, han surgido nuevas pruebas sobre el quiebre de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg. Entre los antecedentes revelados destacan conversaciones de WhatsApp que muestran los planes de Daniel y Cindy Sauer para desacreditar a Topelberg, quien se querelló en julio de 2023. “Que quede pato. A él le quedan 20 millones de dólares, hay que sacárselos”, escribe Daniel Sauer.
De acuerdo con la Fiscalía, los trabajos investigativos se realizaron "en colaboración con los nuevos controladores" de Patio.
Nova Trade Solutions apeló la decisión de revocar la prisión preventiva de Rodrigo Topelberg, imputado por delitos como estafa y lavado de activos, argumentando que no ha colaborado en la investigación. Paralelamente, STF Capital y Luis Flores impugnaron las sanciones de la CMF, alegando vicios en el proceso y estrategias externas que no reflejaban su defensa.
En una extensa audiencia, que se prolongó por siete horas, este viernes el 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió revocar la prisión preventiva a Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en el factoring Factop y en la corredora de bolsa STF, imputado por estafa y otros delitos económicos. El imputado quedó sujeto a arresto domiciliario total.
Son 1.678 páginas de conversaciones durante seis años entre los socios de la corredora STF y el factoring Factop, Ariel y Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, hoy recluidos en el penal de Capitán Yáber. Un informe forense describe las comunicaciones de los socios, el manejo interno del factoring y el rol de Leonarda Villalobos. La tensión entre los socios culminó cuando Topelberg se querelló en agosto de 2023. Daniel Sauer le reprochó a Topelberg: “¡Qué locura, Topel! ¿Cómo tiraste la cadena así? ¡Sin hablarlo! De verdad que esto no lo entiendo. Topel, retira esas querellas, ¡Conversemos! Es una locura”.
Buscando su liberación de Capitán Yáber, Rodrigo Topelberg, procesado por estafa y delitos tributarios, volvió a declarar ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En su declaración, el socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora STF ofreció detalles sobre la venta de Grupo Patio, el impacto financiero en su familia y las asesorías recibidas.
Octavio Sufán, exfuncionario de la Defensoría Penal Pública, asumió la representación de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en el caso Factop, en los que enfrentan cargos por estafa, lavado de activos y otros delitos. Desde abril, ambos permanecen en prisión preventiva en Capitán Yáber. Sufán critica la postura de algunos querellantes y destaca los esfuerzos de sus clientes por reparar el daño causado.
El socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF expuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía su rol en la caída de Factop. En prisión preventiva desde abril, Topelberg contó, además, detalles sobre el audio que generó un escándalo. Dijo que creó un archivo de mp3, que compró un teléfono de prepago en Quilicura y que lo envió a Ciper, la Fiscalía y la CMF.
La magistrada Mariana Leyton dio a conocer su decisión tras cinco jornadas de audiencia de formalización.
Anunciaron querella contra Jorge Andrés Pérez Guzmán.
Este martes se realizará la quinta jornada de audiencia de formalización de los abogados.
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, tomó declaración a los hermanos Ariel y Daniel Sauer, imputados en el caso Factop, el 23 y 24 de julio. Durante las sesiones, los hermanos revelaron detalles sobre los negocios del factoring Factop, profundizaron sobre el rol de su socio Rodrigo Topelberg y describieron operaciones con un grupo de empresarios que motejaron como "la mafia de los amigos Craighuose", ex alumnos de ese colegio. Daniel Sauer estimó un daño patrimonial de $6.800 millones causado por estos últimos, sobre todo por uno de ellos: Andrés Erlandsen.
LarrainVial Asset Management entregó a la fiscalía 50 actas de directorio, en el marco de la investigación por su presunta vinculación con el fraude de facturas del caso Factop. La fiscalía indaga la compra de facturas por parte del Fondo de Inversión LarrainVial Facturas, mientras la empresa toma medidas legales para proteger sus intereses.
Juan Pablo Hermosilla se preguntó cómo un imputado "puede ser responsable al mismo tiempo, en concurso real, de un delito tributario, por no haber declarado las utilidades provenientes del delito".
