La querella es la primera arremetida legal que emprende una empresa por las facturas falsas emitidas por Inversiones DAS Limitada, Comercial Textil Ziko Limitada y Asesorías e Inversiones ART SpA., en cuyas dos primeras participan Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Esto ocurre a un mes de que se divulgara el audio en el que aparecen los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, planificando el eventual pago de sobornos a funcionarios del SII y de la CMF.
Por primera vez, en su arremetida judicial para enfrentar millonarias demandas, el socio minoritario de Factop, citó en extenso en un documento judicial la grabación de la conversación entre los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. "LarrainVial ya ha obtenido (tal vez sin saberlo) un provecho de la emisión y cesión de facturas falsas", dice en su presentación.
Además de investigar los posibles delitos en la emisión de miles de facturas falsas por parte de Factop y de la realización de una "caja chica" para pagar sobornos a funcionarios del SII y la CMF, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta una causa para dilucidar si hubo o no delitos en la grabación y divulgación del registro oculto de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer en junio pasado. Con el paso de las semanas se ha conocido la confesión de Villalobos, quien reconoció haber grabado, y su declaración de que habría compartido la pieza con Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg, socio de los Sauer en Factop. Pero de ahí en adelante aún persiste el misterio sobre cómo el registro llegó a instituciones públicas y a medios de comunicación, aunque algunas pistas dan luces de que semanas antes de su revelación el audio ya circulaba entre destacados abogados de la plaza.
Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, envió cartas a los directores de LarrainVial, Advance Global y Consorcio Financiero en las que desconoce millonarias deudas en las que aparece como aval de Factop. En las misivas, el ingeniero en administración de empresas cuenta que su firma fue falsificada y advierte a los directivos que perseguir el cobro de una deuda con un documento falsificado "acarrea severas consecuencias" bajo la nueva Ley de Delitos Económicos.
Los hermanos Ariel y Daniel Sauer lanzaron una dura crítica a su socio Rodrigo Topelberg. Ello, luego luego de que este, junto a parte de su familia, solicitara el cobro de créditos por $2.630 millones en el proceso de reorganización del factoring Factop.
El socio de los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg, junto a su familia, solicitaron al factoring pagar millonarias deudas por fondos que habrían entregado por medio de contratos de cuenta mercantil en pesos y en dólares, previo a estallar el caso con la divulgación de la conversación privada entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. En paralelo Tanner, el mayor acreedor de la empresa, solicitó declarar como bienes no esenciales cuatro oficinas, 20 estacionamientos y cuatro bodegas del factoring.
El abogado José Clemente Coz sostuvo el 10 de agosto una reunión con el director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, José Gaspar. El encuentro fue siete días después de que la defensa de Topelberg ampliara la querella en contra de los hermanos Ariel y Daniel Sauer. En la acción penal se dejan entrever antecedentes nuevos del caso que posteriormente serían validados con la filtración del audio de la conversación entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
La abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del caso Hermosilla, y su esposo Luis Angulo, verificaron créditos en el proceso de reorganización del factoring controlado por los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y Rodrigo Topelberg. En sus presentaciones adjuntaron documentos en los cuales los representantes del factoring reconocieron las deudas.
La acción legal se presentó contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, como representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA; Inversiones DAS Limitada, y Comercial Textil Ziko Limitada, respectivamente, según explicó el SII.
Es una de las direcciones regionales más grandes del país. Tiene una dotación total de 376 funcionarios. Abarca las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Bajo su competencia territorial se encuentran registrados 663.295 contribuyentes. De ellos, 377.239 son personas naturales y 286.056 son empresas.
En 2018, Leonarda Villalobos representó al socio minoritario de Factop y STF en una reunión con la Dirección Regional Metropolitana de Santiago Norte del SII. El cierre de una empresa y el no pago de impuestos fueron los motivos de la gestión pública, que quedó anotada en la plataforma de ley de lobby. La abogada reporta varias otras audiencias en favor de otros clientes, entre ellos una pesquera, el empresario Munir Hazbún, un consorcio radial y una empresa de transportes.
El TC resolvió acoger a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad que ingresó Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop y en la corredora STF, y ordenó la suspensión del juicio que busca declarar su liquidación forzosa por una millonaria deuda con el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas.
Este martes el Fondo LarrainVial Facturas solicitó hacerse parte del proceso judicial que inició Rodrigo Topelberga en el Tribunal Constitucional. En su presentación cuestionó el requerimiento del socio de los Sauer en Factop y pidió que sea declarado inadmisible.
A fines de septiembre, en su proceso de reorganización judicial, Factop identificó a 122 inversionistas como acreedores: Leonarda Villalobos aparece como uno de ellos, con aportes por $ 400 millones. Su esposo, Luis Angulo, figura con otros $ 600 millones. El tercero involucrado en la grabación, Luis Hermosilla, era deudor del factoring, con $ 200 millones.
Bastó un audio de una hora y 48 minutos para que la carrera de más de 40 años del penalista se viniera abajo. Imputado ahora por soborno, Luis Hermosilla ha visto ya cómo clientes lo dejan y termina una comunidad de techo de décadas con su amigo Andrés Chadwick. Así se escribió la impronta -y la caída- de uno de los abogados más influyentes del mundo empresarial y político.
