Se trata de un ejecutivo de gestión de cobros de la Tesorería y un funcionario administrativo del Servicio de Impuestos Internos. Ambos profesionales, serán formalizados el próximo 21 de agosto junto a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el esposo de esta última, por delitos de cohecho, lavado de activos, además de delitos tributarios.
Durante este lunes, además, la abogada Villalobos declaró ante la Fiscalía Oriente, y el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra de Hermosilla, Villalobos y su esposo, a quienes también se les imputarán delitos tributarios. Se espera que próximamente el tribunal fije una fecha de formalización de los tres imputados, en contra de quienes -según fuentes del Ministerio Público- se solicitará la prisión preventiva.
El máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se consideró que el imputado tuvo “activa participación en la obtención de recursos, así como en la dinámica defraudatoria implementada junto a los demás coimputados, formando parte de la estructura orgánica de la sociedad investigada (Factop) y con poder de decisión”.
El informe fue sometido a votación este lunes y aprobado por 9 votos a favor y 0 en contra.
La contralora (s) asistió a la comisión investigadora del caso Audio en la Cámara de Diputados, donde expuso la situación en la que conoció a la abogada Leonarda Villalobos. Además, dijo no conocer a Hermosilla y negó haber tenido alguna conversación con él.
La abogada Leonarda Villalobos, en una entrevista inédita a La Tercera, asegura que el “objeto de esa reunión era encarar a Daniel Sauer para que me dijera por qué había usado la empresa de mi marido y mi empresa para hacer facturas”.
La abogada explica por primera vez los motivos que la llevaron a registrar el audio de lo que conversó con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Asegura que lo hizo luego de descubrir que habían facturas falsas emitidas a la sociedad que tenía con su marido y con la única persona que lo compartió fue con la esposa de Rodrigo Topelberg. Dice que lo ha pasado mal y que “prácticamente quedé de paria”.
Los imputados, en total seis, fueron formalizados este lunes 8. En la audiencia el Ministerio Público los acusó de “crear un esquema en torno a la emisión de facturas falsas que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión".
La abogada entregó su testimonio en el sumario que inició el Servicio para indagar los alcances de la polémica conversación, en que se hacía mención al supuesto pago de sobornos en el organismo. Fueron dos horas en que una de las tres protagonistas de la causa respondió sobre todo lo mencionado en la grabación, descartando pagos a funcionarios públicos y cualquier tipo irregularidad.
La abogada protagonista del denimonado caso Audios y su esposo, Luis Angulo, presentaron recursos de apelación en contra de la resolución del 7° Juzgado Civil de Santiago que desestimó los cobros que realizan ambos a Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y de Rodrigo Topelberg. En la misma línea, la madre de este último, junto a su hermana, también acudieron al tribunal de alzada, exigiendo al factoring la restitución de cuantiosos fondos. En tanto, la votación de los acreedores se aplazó para el jueves 4 de abril.
La abogada presentó una acción judicial dirigida en contra del socio principal de Factop, su hermano y su padre, además de Rodrigo Topelberg; por los delitos de estafa, falsificación, asociación ilícita, entre otros. Sostiene que es "víctima de las actuaciones de los querellados", siendo "la más perjudicada en esta historia". Sobre la información que manejaba del SII, aseguró haberla obtenido desde fuentes abiertas.
La abogada Leonarda Villalobos insiste en cobrar $410 millones que le adeudaría Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg. Por lo mismo, sumó al proceso de reorganización el contrato que mantenía con la empresa desde 2018. Mientras, el abogado de la empresa presentó un escrito al 7° Juzgado Civil de Santiago en el que detalló las cuentas por cobrar, en las que aparece como deudora la exparlamentaria. Esta, sin embargo, desconoce la deuda e iniciaría acciones legales.
En medio del escándalo por las supuestas coimas a funcionarios del SII y la CMF que quedaron en evidencia tras la divulgación del audio de una reunión entre la abogada Leonarda Villalobos, su colega Luis Hermosilla y el empresario Ariel Sauer, un antecedente en la historia de Villalobos dio cuenta de su cercanía histórica con el SII: por más de 40 años, su padre, Osvaldo Villalobos, fue funcionario del servicio en Valparaíso, donde su carrera terminó abruptamente. La Tercera accedió al sumario que ordenó su destitución tras pagos recibidos por su esposa de parte de contribuyentes con problemas tributarios y la misteriosa desaparición de un expediente que nunca se pudo aclarar.
Tanto a Villalobos como a Speisky se les vincula con el delito de “grabación y difusión de conversaciones/comunicaciones de carácter privado”, mientras que a Topelberg -esposo de Speisky- se le acusa de “instigar a la comisión delictiva”.
La abogada interpuso una acción judicial en contra del empresario y Yael Speisky, invocando el delito de violación de secreto. "Esta grabación fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella (la reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla)", señaló en la acción judicial. Asimismo, también reveló que existe otra grabación realizada por los querellados de su alegato ante la CMF, la cual circuló "entre la comunidad judía", sin su consentimiento. Acusa en el escrito "falta de sororidad" de la abogada querellada que era su amiga.
