Desde reservas en hoteles a entradas para el US Open: Las pruebas de Jorge Yarur en contra de su primo en EE.UU.

Hace menos de dos semanas, la Corte Suprema se pronunció sobre una de las disputas familiares más millonarias del último tiempo, pero el desenlace final no se escribirá en Chile, sino que en Estados Unidos.

En marzo próximo, la Corte Federal de Nueva York escuchará los alegatos por la admisibilidad de la demanda que presentó Jorge Yarur Bascuñán, dueño del Museo de La Moda, en contra de su primo Daniel Yarur Elsaca, ex superintendente de Valores y Seguros, y hoy director de varias empresas.

En octubre de 2016, el miembro de la familia fundadora del BCI presentó una demanda al amparo de una legislación especial destinada a perseguir a organizaciones criminales corruptas, conocida como RICO Act (por sus siglas en inglés). En el proceso exigió una indemnización total de US$132 millones.

En el marco de este proceso, el demandante accedió a parte de las cuentas bancarias que el ex SVS abrió en Estados Unidos entre los años 1999 y 2011. Se trata de cartolas, aperturas de cuentas y correos electrónicos que se habían mantenido hasta la fecha en absoluto secreto, pero a través de una orden judicial Credit Suisse, UBS Bank, y Morgan Stanley Bank revelaron parte de la trazabilidad de los dineros que gastó Daniel Yarur mientras se mantuvo como administrador de la fortuna de su primo.

En ellos, la defensa de Jorge Yarur no sólo tuvo conocimiento de cuánto pagó su primo por sus estadías en hoteles, sino que también cuánto pagaba a su profesor de ajedrez. Por ejemplo, hay una transferencia de US$50.000 a Borís Spaski.

La Tercera PM tuvo acceso a estos documentos y que forman parte del expediente judicial en Estados Unidos. En ellos se consigna que el 16 de octubre de 1999, Daniel Yarur abrió una cuenta bancaria en el Morgan Stanley Bank a nombre de Tarascona Corporation, asegurando ser dueño en un 100% de dicha firm. Para fundamentar sus bienes aseguró ser "dueño de ranchos" y "dueño de acciones y bonos".

A juicio de la defensa de Jorge Yarur, dichas declaraciones se contraponen con las que el mismo acusado había realizado para solicitar la incompetencia del tribunal en EEUU. En la declaración jurada, que data del 21 de diciembre de 2015, el ex SVS aseguró que administró los bienes de su primo y que todos los dineros que utilizó forman parte de sus honorarios y que Tarascona –la misma sociedad que aseguró ser propietario en 1999– es de propiedad de Jorge Yarur.

"En los Estados Unidos, Jorge Yarur Bascuñán tenía aproximadamente 50 millones de dólares en bienes, incluyendo un apartamento, dinero depositado en dos fideicomisos, joyas, y acciones al portador de dos sociedades, Hoftra Corporation y Tarascona Corporation, que eran tenedoras de un número de bienes de Jorge Yarur Bascuñán", sostiene Daniel en 2015.

"Estas acciones al portador estaban ubicadas en una caja de seguridad en J.P. Morgan en Nueva York alquilada por Hoftra Corporation. Hofstra era la sociedad matriz de Tarascona que, a su vez, era titular del 1,47 de BCI", complementó en dicha declaración.

Otro de los documentos que forman parte de la expediente reveló la comunicación de Daniel Yarur con ejecutivos del banco UBS, sobre un Trust de propiedad exclusiva de Jorge Yarur -Capri Star Trust- pero que fue manejada por el ex SVS, en donde solicita reserva de hoteles y compras de tickets del US Open en Nueva York y otros.

El 27 de agosto de 2004, la cuenta de correo que supuestamente manejaba la secretaria de Yarur Elsaca envió un correo a la ejecutiva Odette Sánchez del UBS Bank. En la misiva titulada "Ayuda Reservas", otra ejecutiva a petición del propio Yarur solicita una reserva en el Ritz Carlont Park View, a partir del lunes 6 de septiembre al día 13 de ese mes.

"Otro asunto que quería consultarle es si consiguieron alguna entrada para el US Open, lo ideal para don Daniel son las finales del día domingo 12. Si no fuera posible conseguirlas, cuánto costaría el ticket para las finales. Dos entradas sería ideal", solicitó la secretaria.

Diez años después, en Chile, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal absolvió del delito de apropiación indebida al ex superintendente de Valores y Seguros, Daniel Yarur, acusado por su primo, Jorge Yarur de adueñarse de US$ 60 millones aproximadamente. Ello, independiente de la demanda civil por cobro de honorarios que presentó Yarur Elsaca contra su primo, la cual la Suprema desestimó recientemente.

"En todas las cuentas corrientes que Daniel Yarur abrió en Estados Unidos, algunas de ellas siendo Superintendente de Valores y Seguros de Chile, aparece la misma información, lo que concuerda con los gastos y giros posteriores que realiza: Daniel dice que toda la plata es de él y usa las platas para sus gastos personales. La ley en Estados Unidos es muy clara y dice que el responsable de proporcionar la información para la apertura de una cuenta corriente es el cliente. Y cuando se entrega información falsa, hay delito", dijo el abogado de Jorge Yarur, Juan Pablo Hermosilla.

Mientras, cercanos a Daniel Yarur sostienen que el caso se encuentra totalmente desestimado en EE.UU. Más aún, sostienen que dichas pruebas que presentó Hermosilla fueron desechadas por la justicia de ese país y que la apertura de la cuenta de Tarascona Corporation en el Morgan Stanley no cuenta con su firma, pues los antecedentes que se exponen en dicho escrito son de autoría de la funcionaria bancaria.

No obstante, para Hermosilla "las cortes en Estados Unidos no se han pronunciado sobre el fondo del asunto, solo se ha discutido sobre si tienen o no competencia para conocer el asunto. La única vez que el tema ha sido visto en un tribunal superior federal, éste instruyó al juez a ver la causa, confirmando nuestro convencimiento de que sí son competentes porque el delito de lavado de activos Daniel Yarur sí lo realizó dentro de Estados Unidos".