Ente tributario argentino investiga sociedades de bolsa por fuga de capitales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina investiga a once sociedades de bolsa por presuntamente girar al exterior en forma ilegal US$194 millones, informó hoy el ente recaudador de impuestos.

Las maniobras, que son investigadas también por la Justicia, tenían por objetivo "enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios" local, según indicó la AFIP en un comunicado.

La "exhaustiva investigación" del organismo tributario permitió determinar que las once sociedades de bolsa en cuestión "giraron ilegalmente al exterior US$194 millones, a través de una entidad bancaria, en el primer semestre de 2008", precisa el comunicado.

La AFIP dijo que requirió información al Banco Central de Argentina y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para realizar su investigación, que ya remitió al juez Diego García Berro, del fuero Penal Tributario.

Según pudo determinar el ente recaudador, el método "fraudulento" se iniciaba con un contribuyente interesado en sacar dinero del país que transfería los fondos a una de las sociedades de bolsa investigadas.

Luego, la sociedad de bolsa, a nombre de un tercero, compraba títulos públicos locales en pesos argentinos y los vendía instantáneamente en el extranjero.

El dinero producto de esa venta volvía entonces a manos del contribuyente original, "logrando enmascarar la salida de divisas por fuera del mercado de cambios", explicó el organismo tributario.

Según la AFIP, las investigaciones permitieron determinar que los terceros utilizados para estas maniobras, a nombre de quienes se compraban y vendían los títulos, no tenían la capacidad económica suficiente para realizar estos movimientos de dinero.

"El caso más llamativo en esta modalidad delictiva se dio cuando la AFIP entró en conocimiento de una corresponsalía de una importante financiera de Uruguay que había registrado como cotitular de su cuenta a un menor de 8 años de edad", señala el comunicado del ente recaudador.

En otros allanamientos se comprobó que estos terceros intervinientes en las maniobras eran directores, familiares o empleados de las sociedades de bolsa, sin capacidad económica para operar por grandes montos en el mercado cambiario.

"Estas maniobras fraudulentas motivaron la formulación de denuncias penales correspondientes contra los contribuyentes sospechados, mientras se continúa la investigación para cuantificar el daño ocasionado al fisco", dijo la AFIP.

Un total de 132 agentes y sociedades de bolsa están autorizadas para operar en la plaza bursátil de Buenos Aires, realizando transacciones en el mercado de contado y a plazo, con títulos públicos y privados, para cartera propia o para terceros.