Deloitte suspendido en EEUU. Deberá pagar multa

Deloitte accedió a una suspensión de un año en la entrega de consultoría a cientos de instituciones financieras y pagará US$10 millones al estado de Nueva York en una campaña sobre las firmas de consultoría independientes.

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS, su sigla en inglés) citó las "malas conductas, violaciones a la ley y la falta de autonomía" de Deloitte en su revisión de prácticas anti lavado de dinero en Standard Chartered.

"En momentos, la industria de la consultoría se ha visto infectada por la cultura de 'yo te rasco la espalda y tú me rascas la mía' y una notable falta de independencia", planteó Ben Lawsky, superintendente del DFS. Agregó que el trabajo del regulador "investigando y reformando la industria de la consultoría está lejos de haber terminado".

DFS multó a Standard Chartered por US$340 millones el año pasado tras acusaciones de que el banco británico ocultó detalles clave respecto de por lo menos US$250 mil millones en acuerdos con Irán, potencialmente violando la política de sanciones de Estados Unidos. El DFS dijo que Deloitte habría "ayudado" al banco a esconder las transacciones relacionadas con Irán. KS