La jornada de este miércoles, la Fiscalía Metropolitana Oriente terminó de leer los antecedentes de la formalización. En las primeras horas de este jueves pedirá las medidas cautelares.
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Por la estructuración y funcionamiento del fondo Capital Estructurado, la Fiscalía busca formalizar a Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, como directores de Larraín Vial Activos AGF, junto a Claudio Yáñez, Manuel Bulnes, además de Felipe Porzio, Antonio y Álvaro Jalaff Sanz, Cristián Menichetti, Luis Flores y Daniel Sauer.
Por su parte, Alejandro Awad, abogado de Rodrigo Topelberg, señaló que “está bastante claro en el texto de la formalización. (...) Me parece que están muy bien expuestos (los delitos), no era sencillo, un trabajo muy profundo para tratar de llevar al sentido común los ilícitos que están detrás de este fondo de inversión, me parece que se ha hecho un buen trabajo”.
En total fueron 20 personas que son formalizadas desde este lunes. A los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ex socios de Patio, la Fiscalía les imputará delitos tributarios, estafa y lavado de activos. A Álvaro Jalaff le sumó el delito de soborno. Los ocho ejecutivos de Larraín Vial serán acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores y administración desleal: seis de ellos como autores, los otros dos, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, por "facilitar medios" para cometer los delitos.
El empresario de 51 años está en el origen del caso por el que la Fiscalía formaliza hoy. Sus abultadas deudas, que sumaban $ 28 mil millones, lo forzaron a buscar soluciones. La escogida fue el fondo Capital Estructurado, que gestionó Larraín Vial. El 3 de enero volvió a declarar. “Hoy enfrento querellas y demandas, y aún mantengo deudas. Perdí todo mi patrimonio en Grupo Patio”, se lamentó.
Caso Factop Álvaro Jalaff sostiene su inocencia al inicio de la masiva formalización por caso Factop
Esta jornada se da inicio a la formalización, y en otros casos de reformalización, de Daniel y Ariel Sauer, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, ocho directores de Larraín Vial y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, entre otros.
Actualmente, el recinto "vip" de Avenida Pedro Montt solo tiene capacidad para albergar a 13 personas. Por ahora, desde el gobierno descartaron ampliaciones y una zona "especial" para mujeres privadas de libertad.
El presidente del grupo financiero envió una carta a los 1.000 empleados del grupo, a raíz de la formalización de ocho ejecutivos de Larraín Vial programada para el lunes 13 de enero. "Ser acusado injustamente y con exposición mediática, es un castigo que nadie merece", escribió el empresario. "Los ocho cuentan con el respaldo de Larraín Vial", remarcó.
Luis Flores declaró este martes nuevamente ante la Fiscalía y apuntó al papel de Larraín Vial Activos. A su juicio, la gestora fue "cómplice" de Antonio Jalaff para perjudicar a los aportantes que llevó la corredora al fondo Capital Estructurado I. En respuesta, Larraín Vial acusó a Flores de "mentiras deliberadas"
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una ampliación de querella contra Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, acusados de delitos tributarios cometidos entre 2020 y 2024. Según el SII, los hermanos habrían evadido más de $6.385 millones en impuesto global complementario. Álvaro Jalaff negó las acusaciones: "Existen todos los respaldos que explican los ingresos a mis cuentas”, afirmó.
El ingeniero en administración de empresas presentó una segunda ampliación de su querella inicial. Ahora apunta al conglomerado Larraín Vial por los delitos de delitos de administración desleal, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles falsos, estafa, lavado de activos y delitos tributarios. "Son un conjunto de falsedades, que vienen de una persona que ha estado reiteradamente encarcelada por delinquir gravemente”, respondió la empresa.
Tras la solicitud de formalización de Álvaro Jalaff y Daniel Sauer en el caso Audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió al tribunal agrupar las causas, donde se formalizará el próximo 13 de enero a los ejecutivos de LarraínVial, así como también se reformalizará a Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.
El gremio que representa a actores y actrices sufrió un perjuicio estimado en $1.261 millones tras invertir en cuotas del Fondo Capital Estructurado I, garantizadas por STF Capital. El demandante acusa que la corredora no cumplió con las condiciones pactadas y que un contrato clave fue simulado para ocultar activos y evitar responsabilidades judiciales. Ahora busca anular el acuerdo y recuperar los fondos perdidos.
Los descargos de los ahora cinco ex directores de Larraín Vial Activos AGF por los reproches de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en relación al Fondo de Inversión Capital Estructurado I apuntan a la misma entidad regulatoria. Asesorados por el estudio Alcaíno Abogados, la presentación dicen que la CMF actuó con falta de control en la fiscalización a STF Corredores. "¿No habría sido razonable emitir una alarma, señal o advertencia oportuna?”, preguntan en relación a la corredora.
Marcelo Medina, exejecutivo del Grupo Patio y luego de las sociedades de los Jalaff, declaró por segunda vez ante la Fiscalía. En su testimonio, detalló las operaciones financieras de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. “Desde la pandemia hubo un apretón fuerte en el tema financiero. Comenzaron a restringir el financiamiento, por lo que tuvieron que recurrir al financiamiento de parte de Factop”, dijo.
