El informe fue sometido a votación este lunes y aprobado por 9 votos a favor y 0 en contra.
Etiqueta: Daniel Sauer
El también socio del factoring elevó un recurso de amparo ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera mantenerlo con la medida cautelar en el anexo Capitán Yáber. En el escrito, sus abogados, señalan que su representado mantuvo una "cooperación eficaz" en la causa, que permitió "desentrañar" las "estructuras defraudatorias implementadas" por Daniel y Ariel Sauer, "a espaldas" de Rodrigo Topelberg
El tribunal de alzada capitalino revirtió la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó que el socio del factoring cumpla su medida cautelar en la cárcel.
La Unidad de Análisis Financiero recibió 14 reportes de operaciones sospechosas por los movimientos financieros de los controladores del factoring, además de sus otras sociedades. Se informó a la Fiscalía que las cuentas bancarias Comercial Textil Ziko Ltda. y STF Capital Corredores de Bolsa SpA registran "depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de 10.700 millones de pesos, sin que se disponga de información acerca de su origen".
El empresario contó con la representación de Alejandro Awad, Marcos Contreras y Miguel Schürmann en la audiencia, donde los tres insistieron en que su representado no sabía del sistema de facturas falsas en el factoring. El tribunal decretó el arresto domiciliario nocturno para Topelberg y prisión preventiva para los hermanos Sauer.
Jueza desestimó la máxima medida cautelar para Rodrigo Topelberg y Luis Flores. El primero quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que el segundo con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de abandonar el país. La magistrada determinó un plazo de 180 días para la investigación
El acta oficial de la audiencia del jueves pasado definió el destino del factoring que detalla cómo votó cada uno de los acreedores presentes en la reunión realizada por Zoom. Entre quienes apoyaron la propuesta de reorganización estuvieron Inmobiliaria e Inversiones Pitrén Limitada ($1.569 millones); Lago Ranco SpA ($1.400 millones) y Isaac Wurman Shapiro ($1.112 millones) e Inmobiliaria La Fuente Limitada ($192 millones). el mayor acreedor, Tanner, con casi 13% de las acreencias, rechazó la propuesta.
Formalización de los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg y el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores, se extendió para una tercera jornada y volverán a pasar la noche en Capitán Yáber.
A lo largo de la investigación el Ministerio Público ha recabado todo tipo de antecedentes respecto al caso, entre ellos los viajes al extranjero de los imputados y cómo intentaban saldar las deudas con sus clientes a través del ofrecimiento de terrenos "tomados". Este martes 9, la Fiscalía Oriente continuó entregando detalles al tribunal para lograr la prisión preventiva a los ejecutivos.
El tribunal además le impuso a Alberto Sauer (padre de Daniel y Ariel) y al abogado Darío Cuadra la medida cautelar de arraigo nacional. La audiencia fue aplazada para las 14,30 horas de este martes, quedando los hermanos Sauer, el abogado Rodrigo Topelberg y exgerente general de STF Capital, Luis Flores, detenidos en el anexo Capitán Yáber.
Los imputados, en total seis, fueron formalizados este lunes 8. En la audiencia el Ministerio Público los acusó de “crear un esquema en torno a la emisión de facturas falsas que permitió obtener cuantiosos ingresos a través de diversos fondos de inversión".
"Sabíamos cómo familia que el negocio probablemente no tendría continuidad después de la actitud de la familia Topelberg Kleinkopf - tan socios de FACTOP como nosotros-”, dijo Sauer.
Fiscalía confirmó la detención y durante esta tarde se realizará la formalización de los implicados en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
La disposición deberá ser materializada por efectivos de la PDI previo a que los imputados sean formalizados. La resolución del tribunal también incluye orden para incautar documentos vinculados a la causa.
La abogada Leonarda Villalobos insiste en cobrar $410 millones que le adeudaría Factop, factoring de propiedad de los hermanos Ariel y Daniel Sauer y de Rodrigo Topelberg. Por lo mismo, sumó al proceso de reorganización el contrato que mantenía con la empresa desde 2018. Mientras, el abogado de la empresa presentó un escrito al 7° Juzgado Civil de Santiago en el que detalló las cuentas por cobrar, en las que aparece como deudora la exparlamentaria. Esta, sin embargo, desconoce la deuda e iniciaría acciones legales.
