El socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF expuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía su rol en la caída de Factop. En prisión preventiva desde abril, Topelberg contó, además, detalles sobre el audio que generó un escándalo. Dijo que creó un archivo de mp3, que compró un teléfono de prepago en Quilicura y que lo envió a Ciper, la Fiscalía y la CMF.
La magistrada Mariana Leyton dio a conocer su decisión tras cinco jornadas de audiencia de formalización.
Este martes se realizará la quinta jornada de audiencia de formalización de los abogados.
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, tomó declaración a los hermanos Ariel y Daniel Sauer, imputados en el caso Factop, el 23 y 24 de julio. Durante las sesiones, los hermanos revelaron detalles sobre los negocios del factoring Factop, profundizaron sobre el rol de su socio Rodrigo Topelberg y describieron operaciones con un grupo de empresarios que motejaron como "la mafia de los amigos Craighuose", ex alumnos de ese colegio. Daniel Sauer estimó un daño patrimonial de $6.800 millones causado por estos últimos, sobre todo por uno de ellos: Andrés Erlandsen.
Parlamentarios de todo el espectro político se refirieron a la declaración del abogado imputado por el Caso Audio, donde será formalizado por soborno, delitos tributarios y lavado de dinero.
El máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se consideró que el imputado tuvo “activa participación en la obtención de recursos, así como en la dinámica defraudatoria implementada junto a los demás coimputados, formando parte de la estructura orgánica de la sociedad investigada (Factop) y con poder de decisión”.
El 16 de mayo, la periodista denunció a su esposo -y socio de Factop- por violencia intrafamiliar, iniciando una contienda en que aportó cartas, episodios y un relato en que lo acusa de querer "sacarme a patadas de la casa donde vivo con mis hijos". El empresario, en tanto, sigue en prisión preventiva desde el 10 de abril.
El informe fue sometido a votación este lunes y aprobado por 9 votos a favor y 0 en contra.
El también socio del factoring elevó un recurso de amparo ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera mantenerlo con la medida cautelar en el anexo Capitán Yáber. En el escrito, sus abogados, señalan que su representado mantuvo una "cooperación eficaz" en la causa, que permitió "desentrañar" las "estructuras defraudatorias implementadas" por Daniel y Ariel Sauer, "a espaldas" de Rodrigo Topelberg
El tribunal de alzada capitalino revirtió la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó que el socio del factoring cumpla su medida cautelar en la cárcel.
La Unidad de Análisis Financiero recibió 14 reportes de operaciones sospechosas por los movimientos financieros de los controladores del factoring, además de sus otras sociedades. Se informó a la Fiscalía que las cuentas bancarias Comercial Textil Ziko Ltda. y STF Capital Corredores de Bolsa SpA registran "depósitos de dinero en efectivo por altos montos, totalizando más de 10.700 millones de pesos, sin que se disponga de información acerca de su origen".
El empresario contó con la representación de Alejandro Awad, Marcos Contreras y Miguel Schürmann en la audiencia, donde los tres insistieron en que su representado no sabía del sistema de facturas falsas en el factoring. El tribunal decretó el arresto domiciliario nocturno para Topelberg y prisión preventiva para los hermanos Sauer.
Jueza desestimó la máxima medida cautelar para Rodrigo Topelberg y Luis Flores. El primero quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que el segundo con arresto domiciliario nocturno y la prohibición de abandonar el país. La magistrada determinó un plazo de 180 días para la investigación
El acta oficial de la audiencia del jueves pasado definió el destino del factoring que detalla cómo votó cada uno de los acreedores presentes en la reunión realizada por Zoom. Entre quienes apoyaron la propuesta de reorganización estuvieron Inmobiliaria e Inversiones Pitrén Limitada ($1.569 millones); Lago Ranco SpA ($1.400 millones) y Isaac Wurman Shapiro ($1.112 millones) e Inmobiliaria La Fuente Limitada ($192 millones). el mayor acreedor, Tanner, con casi 13% de las acreencias, rechazó la propuesta.
