La indagatoria ha concentrado la atención mediática desde que estalló el caso, en noviembre del año pasado.
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El socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF expuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía su rol en la caída de Factop. En prisión preventiva desde abril, Topelberg contó, además, detalles sobre el audio que generó un escándalo. Dijo que creó un archivo de mp3, que compró un teléfono de prepago en Quilicura y que lo envió a Ciper, la Fiscalía y la CMF.
En el audio planificaban el pago de coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Las Condes, tomó declaración a los hermanos Ariel y Daniel Sauer, imputados en el caso Factop, el 23 y 24 de julio. Durante las sesiones, los hermanos revelaron detalles sobre los negocios del factoring Factop, profundizaron sobre el rol de su socio Rodrigo Topelberg y describieron operaciones con un grupo de empresarios que motejaron como "la mafia de los amigos Craighuose", ex alumnos de ese colegio. Daniel Sauer estimó un daño patrimonial de $6.800 millones causado por estos últimos, sobre todo por uno de ellos: Andrés Erlandsen.
Por primera vez, desde la Cárcel Anexo Capitán Yáber, el empresario prestó declaración ante la Fiscalía, dando cuenta del quiebre que tuvo con los hermanos Sauer y, además, exponiendo los clientes que tenían, entre los que se encontraba el exministro del Interior Rodrigo Delgado y la exdiputada Andrea Molina.
Rodrigo Topelberg, socio de Daniel y Ariel Sauer en el factoring Factop, ha realizado un depósito de $400 millones en BancoEstado como parte de un esfuerzo por reparar el daño causado a las víctimas en el caso de lavado de activos en el que están imputados.
La audiencia de formalización por el caso Audio continuará este jueves.
La fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló el vínculo del caso Audio con la investigación a las actividades de los hermanos Sauer.
El 27 de agosto, en el Cuarto Juzgado de Garantía, el empresario -exsocio de los hermanos Sauer- renunciará a su derecho a guardar silencio. Ese día se realizará, además, una audiencia de cautela de garantías y de revisión de medidas cautelares del empresario, quien se encuentra en prisión preventiva.
El máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se consideró que el imputado tuvo “activa participación en la obtención de recursos, así como en la dinámica defraudatoria implementada junto a los demás coimputados, formando parte de la estructura orgánica de la sociedad investigada (Factop) y con poder de decisión”.
La resolución estableció que la Primera Sala del tribunal de alzada "tiene fundamentos de hecho y de derecho para sustentar" la determinación que dejó al empresario recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
El también socio del factoring elevó un recurso de amparo ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera mantenerlo con la medida cautelar en el anexo Capitán Yáber. En el escrito, sus abogados, señalan que su representado mantuvo una "cooperación eficaz" en la causa, que permitió "desentrañar" las "estructuras defraudatorias implementadas" por Daniel y Ariel Sauer, "a espaldas" de Rodrigo Topelberg
El tribunal de alzada capitalino revirtió la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ordenó que el socio del factoring cumpla su medida cautelar en la cárcel.
De pujante empresario financiero a imputado. Rodrigo Topelberg Kleinkopf ha cambiado los negocios por los despachos de abogados y una celda donde pasó dos noches. Hoy está con arresto nocturno en su casa, preparando su defensa tras dejar caer a sus amigos de toda la vida, declarándose una víctima más y afirmando que él era solo un socio pasivo. Es “discutible” que no haya sabido de las facturas falsas, le advirtió el miércoles en su formalización la jueza María Carolina Herrera. Varios exempleados de Factop sostienen que él manejaba las cuentas y participaba de las contrataciones.
La abogada explica por primera vez los motivos que la llevaron a registrar el audio de lo que conversó con Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Asegura que lo hizo luego de descubrir que habían facturas falsas emitidas a la sociedad que tenía con su marido y con la única persona que lo compartió fue con la esposa de Rodrigo Topelberg. Dice que lo ha pasado mal y que “prácticamente quedé de paria”.
