SII concreta segunda denuncia contra SQM y amplía lista de políticos investigados

Boletas y facturas por servicios no prestados e intermediados por terceros de 173 contribuyentes ligados, en su mayoría, a distintos partidos y corrientes políticas, identificó el Servicio de Impuestos Internos (SII), en una denuncia contra los representantes legales de la Sociedad Química Minera de Chile (SQM) presentada ayer ante la Fiscalía Nacional.

La acción legal apunta contra Patricio de Solminihac, gerente general de SQM; Ricardo Ramos, vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de la minera; y Patricio Contesse González, ex gerente general de la firma, "por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos por un monto superior a $ 4.340 millones", según el SII.

Se trata de 237 facturas falsas, por un monto de $ 2.202 millones; 609 boletas de honorarios presumiblemente falsas, por otros $ 2.145 millones; y 31 boletas de honorarios falsas, por $ 134 millones. Los documentos fueron emitidos entre 2009 y 2014.

La denuncia de ayer del SII  se suma a otra presentada el 24 de marzo también contra los representantes legales de Soquimich, y otras nueve personas naturales, por el mismo delito tributario asociados a 73 boletas de honorarios falsas por un monto de $ 1.360 millones.

Los montos de ambas denuncias suman $ 5.700 millones, cifra cercana a los US$ 11 millones declarados por De Solminihac el 20 de marzo ante el SII como pagos irregulares de la minera a personas naturales y jurídicas que "podrían no cumplir los requisitos para ser considerados gastos bajo el Código Tributario".

 León y sus 55 boletas

El SII identificó a Roberto León Araya, hijo del diputado DC Roberto León Ramírez, como la persona natural con más boletas de honorarios "presumiblemente falsas" emitidas a la minera. En total, León Araya registra 55 documentos por $ 123,7 millones (ver recuadro).

Al de León, se suma el nombre de Myriam de las Mercedes Cofré Pino, quien emitió para SQM 32 boletas por $ 73,3 millones. En el listado, también aparecen nombres de políticos como Gustavo Alessandri Bascuñán, militante UDI y concejal por Puente Alto; Juan Marcos Moreno, militante PPD y miembro del tribunal supremo del partido; y Humberto de la Maza, presidente del PRI.

La UDI y el PRI

"Los fundamentos de esta nueva denuncia surgieron a partir del análisis de los antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresa SQM el 20 de marzo último, y de los obtenidos en diversas diligencias realizadas por funcionarios, fiscalizadores de la subdirección Jurídica", dijo el SII.

Las pesquisas a las que hace referencias el ente fiscalizador fueron efectuadas por el departamento de delitos tributarios. Según el documento, se citó de forma aleatoria a personas que figuraran en las solicitudes rectificatorias de impuestos de SQM, emitiendo boletas de honorarios a esa empresa.

Entre ellos, el SII citó a Roberto Lewin Vial, abogado que declaró haber emitido una boleta a SQM por servicios de 2009 que nunca se prestaron por $ 6,6 millones. "En ese tiempo me llamaron para solicitarme una boleta con fines de carácter político de la UDI", dijo Lewin en su comparecencia ante el Impuestos Internos. "No recuerdo exactamente quien me llamó, creo que era una secretaria, otra administrativa, la ubicaba un poco, ya que yo era militante del partido", agregó.

El SII también citó en su denuncia el testimonio de Trinidad Subercaseaux, quien declaró haber emitido una boleta falsa en 2012 por servicios no prestados por $ 5,5 millones, documento asociado a su suegro, Cristián Leay Morán, ex diputado UDI.

Otro político del gremialismo que aparece vinculado, es el ex candidato presidencial de la tienda de calle Suecia, Pablo Longueira. El testimonio de Solange Hermosilla ante el SII, revela que emitió una boleta a SQM por servicios no prestados de $ 5,5 millones, tras ser "contactada por una persona que la llamaban Titi Valdivielso, creo que su nombre es Carmen Luz Valdivielso, quien al parecer es asesora de Pablo Longueira".

La declaración de Patricio Lazcano Silva ante el ente fiscalizador, también parece apuntar a Longueira. En ella, Lazcano Silva cita a la "Titi", a quien identifica como la directora Ejecutiva de la Fundación Chile Justo, organismo que fundó y presidió Pablo Longueira.

En esa misma línea, en la denuncia también aparece el testimonio de Eduardo Salas Cerda, quien emitió 21 boletas de honorarios falsas por $3,3 millones cada una entre 2010 y 2011. Los documentos de Salas Cerda, fueron calificados por el SII como boletas por servicios prestados a otros contribuyentes y en testimonio aparecen asociadas al difunto senador del PRI, Adolfo Zaldívar.

"Adolfo Zaldívar me comentó que le habían solicitado de la empresa minera Soquimich la prestación de servicios para realizar estudios sobre la realidad Aymara", dijo en sus declaraciones al SII. "Nunca visité las dependencias de Soquimich, tampoco conozco a personas que trabajen allí", agregó.

En tanto,  el SII también reveló en su denuncia 24 sociedades que carecían de la documentación de respaldo que justifiquen los pagos. Algunas de esas sociedades también están vinculadas a sectores y personeros políticos.

Entre ellas, aparece la Administradora Bancorp S.A. por $ 318 millones, del ex presidente Sebastián Piñera; Ventus Consulting por $ 45 millones, vinculada a los hijos del senador DC Jorge Pizarro; e Inversiones La Música, del director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre.

También se registra a Inversiones Invercob con nueve documentos por $ 91, 6 millones. Desde la oficina del senador de RN Andrés Allamand se informó que en 1994 el parlamentario dejó de participar de la sociedad.