La decisión de la justicia estadounidense ha despejado así el camino para que el juez Arthur Engoron, del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, dé comienzo al juicio el próximo lunes, según ha informado el diario ‘The New York Times’. Según la Fiscalía neoyorquina, la Organización Trump infló su patrimonio ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares.
En documentos presentados ante un tribunal estatal en Manhattan, la fiscal general Letitia James dijo que las pruebas en el caso civil mostraban un “uso fraudulento repetido y persistente” por parte del exmanadatario estadounidense y su empresa familiar de estados financieros falsos y engañosos entre 2011 y 2021.
"El Estado tiene una brecha importante que cerrar en regulación, ejecución y control, pero debe ser cuidadoso en establecer soluciones que vayan realmente enfocadas hacia el verdadero problema. Al mismo tiempo las propias fundaciones deben fortalecer sus gobiernos y prácticas de gestión para potenciar su impacto y reputación"
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Comprar en Internet puede ser un arma de doble filo, pues podemos confiar en reseñas sin saber que son falsas y adquirir un producto con el que no estaremos conformes.
“Ningún ingrediente por sí solo puede cambiar tu salud de un día para otro”, afirmaron los expertos, quienes están preocupados por los mensajes fraudulentos de muchos productos en el mercado, que prometen falsos beneficios a las personas.
En este fraude, que se realiza mediante una llamada, el estafador puede conseguir las claves y datos personales de sus víctimas.
El exmandatario fue acusado formalmente el lunes en Georgia por intentar anular de manera ilegal su derrota en las elecciones de 2020 en ese estado. Se trata del cuarto caso penal que debe afrontar.
En caso de sufrir este tipo de fraude, la persona debe denunciar el hecho a las autoridades correspondientes.
El empresario de 71 años que gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2014, fue sentenciado en primera instancia a 128 meses de prisión por un caso conocido como “New Business”, relacionado con la compra de una editorial de periódicos, informó la fiscalía de Panamá. Además, se multó al expresidente con 19.2 millones de dólares.
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El fraude estalló en marzo, pero suma ingredientes. Los socios mayoritarios han puesto $ 50 mil millones y esperan informe de KPMG para presentar querellas. Pero ya habría una denuncia en la Fiscalía. Las pesquisas incluyen suplantación de identidad, préstamos a empresas creadas un día antes y $ 15 millones por talonario falso. Los dos exgerentes apartados de Primus preparan otras acciones legales, crean sociedades en un mismo día y buscan un acuerdo imposible. Deloitte intenta rehacer los balances de 2022. Y el director médico de CLC, querellado por Primus, presenta licencia para no ir a un juicio.
Durante la pandemia, el Gobierno estadounidense desembolsó alrededor de 1.2 billones de dólares en fondos para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Sin embargo, indagaciones posteriores detectaron que al menos el 17% de dichos recursos fueron destinados a entidades potencialmente fraudulentas.
La fundadora de la startup de análisis de sangre, como muchos delincuentes, tiene medios limitados. Holmes se entregó a las autoridades el martes para comenzar una condena de más de 11 años de prisión tras ser declarada culpable de cargos relacionados con fraude en un tribunal federal de California en 2022.
Los fraudes telefónicos han ido cambiando e innovando sus métodos para engañar a las personas.
