“Es un caso de defraudación de subvenciones, que es un delito bien grave cuando hay transferencias de fondos públicos comprometidas”, señaló el titular de Justicia sobre el proceso que enfrenta la excandidata a gobernadora.
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La excandidata a gobernadora y otros 10 exmilitantes de Comunes fueron formalizados por fraude de subvenciones y por delitos vinculados a gastos electorales. Se fijó un plazo de investigación de 100 días.
La policía civil decomisó relojes, joyas y vehículos de alta gama que pertenecerían a los 55 involucrados en el fraude tributario. Los objetos están avaluados en más de 27 mil millones de pesos.
Con una orgánica establecida los seis "clanes" que formalizará la Fiscalía Metropolitana Occidente, desde el 2014 defraudaron al Fisco en hasta $240 mil millones. Hechos que lograron realizar a través de la emisión de 100 mil facturas falsas, las cuales les permitían evadir o tener una devolución de impuestos como el IVA o aduaneros. Documentos fraudulentos que se consiguieron por la compleja elaboración de sociedades ficticias y con "proveedores" de estas a partir de empresas establecidas. Acá los detalles de un "robo de arcas públicas" histórico.
En marzo de este año, poco después de la detección de irregularidades en la administración interna del factoring, uno de los clientes acudió a las oficinas de la empresa y prestó declaración de manera voluntaria. Se trató del empresario Pablo Jorquera, quien detalló que los exgerentes de Primus, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, habían desviado fondos en maletas a Perú y luego a Panamá. Coeymans respondió a Pulso sobre esta acusación, calificándola de “ridícula y falsa”. Además, anunció acciones legales en contra de Jorquera.
Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director comercial, Ignacio Amenábar, además de las modelos Tiffany Yoko Chong y Elva Vracko. La acción, patrocinada por el ex abogado de Alberto Fujimori, afirma que los ejecutivos mantenían relaciones sentimentales con las peruanas y que habrían desviado dinero para financiar sus estadías en Lima y adquirir bienes.
Especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI) compartieron sus recomendaciones para enfrentar el hurto de dispositivos. Revísalas acá.
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El imputado ya había sido formalizado en agosto por delitos contra 38 víctimas, y en esa oportunidad el Tribunal de Garantía lo dejó con arresto domiciliario total.
La artista colombiana reconoció los hechos que se le imputaban y aceptó una sanción económica por siete millones de euros, y sustituir la pena de cárcel de tres años, por una multa de 432.000 euros.
Por siete meses se han extendido las pesquisas que lidera el fiscal Rodrigo Mena, de la Fiscalía Local de Las Condes. Se han tomado una serie de declaraciones y realizado allanamientos, aunque en paralelo las gestiones de la jefa comunal ya se han visto empañadas por el pronunciamiento que emanó desde la Contraloría y que advirtió sobre complejas inconsistencias y faltas a la probidad. La militante UDI, en todo caso, ha descartado haber incurrido en ilícitos. Según dijo ante el Concejo Municipal, a ella también le habrían "ocultado información" para concretar las compras.
Actual directiva se refirió a la solicitud de audiencia solicitada por Fiscalía para formalizar a la excandidata a gobernadora y otros exmilitantes por delitos relacionados a fraude en gastos electorales. Recalca su voluntad de colaborar con las indagatorias y afirma que desde que asumió en 2022, ha “tomado medidas para asegurar la correcta administración de los recursos y la rendición de cuentas del partido”.
El fiscal regional de la zona Sur, Héctor Barros, junto a Milibor Bugueño, solicitaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para imputar a la excandidata a GORE de la RM y el Senado, además de otros exdirigentes que fueron expulsados del Partido Comunes. A dos años de iniciada la indagatoria se logró acreditar una serie de inconsistencias en la rendición de gastos, triangulaciones de dinero, emisión de boletas ideológicamente falsas y el plagio de informes para luego obtener de forma fraudulenta millonarios reembolsos del Servel.
El Servicio Electoral llamó a la ciudadanía a tomar las precauciones correspondientes para evitar ser víctima de un posible fraude.
Efectivos de la Brigada del Cibercrimen llegaron hasta la alcaldía para incautar material informático. La policía ejecutó una orden de la Fiscalía Oriente.
